銀行機構《人像快速識別》

【培訓對象】
銀行業(yè)金融機構柜面人員、客戶(hù)經(jīng)理等業(yè)務(wù)風(fēng)險防范及合規管理人員

【培訓收益】
1、學(xué)習和掌握金融機構客戶(hù)身份識別要求與操作規范； 2、學(xué)習和認識人工識別人證一致性的必要性； 3、通過(guò)對比客戶(hù)相貌與證件照片，快速識別人證一致性； 4、使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，描述客戶(hù)相貌與證件照片明顯且具體相貌特征差異； 5、敏銳發(fā)現、規范處置、有效防范人證不符的相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險。

 一、金融機構客戶(hù)身份識別義務(wù)與業(yè)務(wù)操作規范
1、金融機構業(yè)務(wù)合規要求
2、金融機構反洗錢(qián)與防范電信詐騙的主要內容與履職要求
3、客戶(hù)身份識別的內容與方法
4、人像識別系統的問(wèn)題
5、人工識別人證一致性的必要性

二、冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險案例
1、人像識別圖片案例分析
2、視頻分享：冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險案例
3、風(fēng)險防范意識和方法
4、案例分析：客戶(hù)證件遺失被不法分子冒用到銀行辦理業(yè)務(wù)
5、責任歸屬：冒名業(yè)務(wù)責任歸屬的法律法規依據

三、人像快速識別方法
（一）經(jīng)常遇到客戶(hù)相貌變化的情形與識別難點(diǎn)
1、自然和非自然變化
胖瘦、發(fā)型、化妝、配飾、病理、整容、其他原因
2、對比本人與照片相貌時(shí)的注意事項
（二）人像快速識別方法
1、臉型的對比
（1）臉型的構成部分、分類(lèi)和識別方法
1）臉型的構成
2）臉型的分類(lèi)
3）發(fā)際線(xiàn)的類(lèi)型
4）前額的類(lèi)型
5）下巴的類(lèi)型
2、五官之間位置關(guān)系和搭配比例的對比
（1）三庭五眼
（2）橫向縱向
3、五官的具體特征對比
眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等五官細節特征
案例分析：客戶(hù)照片與證件照片對比測試和分析
（三）冒用他人證件的可疑點(diǎn)
（四）發(fā)現嫌疑該如何應對
（五）人像快速識別的客觀(guān)條件和注意事項

四、人證一致性鑒別實(shí)操訓練與案例測試
五、課程總結與學(xué)員問(wèn)題解答

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