銀行機構《人像快速識別與證件真偽鑒別》

【培訓對象】
銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員、各業(yè)務(wù)部客戶(hù)經(jīng)理等業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、風(fēng)險合規管理人員

【培訓收益】

 第一部分 人像快速識別
一、冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險
1、反洗錢(qián)、反電詐形勢與斷卡行動(dòng)
2、客戶(hù)盡職調查的履職要求
3、冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險案例

二、人像識別問(wèn)題
1、人像識別的主要問(wèn)題
2、人工識別人證一致性的必要性

三、人像識別方法
1、臉型的構成、分類(lèi)和識別方法
2、五官之間的位置關(guān)系和搭配比例
3、五官的具體特征

四、輔助識別方法
1、冒用證件的可疑點(diǎn)
2、發(fā)現嫌疑應對方法
3、確認嫌疑應對措施

五、人像識別案例

 

第二部分 證件真偽鑒別
一、中國境內居民證件
1、二代居民身份證
2、臨時(shí)居民身份證
3、居民戶(hù)口簿

二、中國港澳臺證件
1、港澳臺居民通行證
2、港澳臺居民居住證

三、外國人證件
1、外國護照
2、中國簽證
3、中國綠卡

四、企業(yè)/個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執照

1、8年多300多家銀行授課講師與咨詢(xún)顧問(wèn)

2、商業(yè)銀行反假風(fēng)控TTT*培訓導師

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