銀行機構《有效證件鑒別》

【培訓對象】
銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員、各業(yè)務(wù)部客戶(hù)經(jīng)理等業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、風(fēng)險合規管理人員。

【培訓收益】

一、假證業(yè)務(wù)風(fēng)險
1、反洗錢(qián)、反電詐形勢與斷卡行動(dòng)
2、客戶(hù)盡職調查的履職要求
3、假證業(yè)務(wù)風(fēng)險案例

二、有效證件類(lèi)別

三、各類(lèi)證件的真偽和有效性鑒別方法
1、中國境內居民證件
（1）二代居民身份證
（2）臨時(shí)居民身份證
（3）居民戶(hù)口簿
2、中國港澳臺證件
（1）港澳臺居民通行證
（2）港澳臺居民居住證
3、外國人證件
（1）外國護照
（2）中國簽證
（3）中國綠卡
4、企業(yè)/個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執照
 

1、8年多300多家銀行授課講師與咨詢(xún)顧問(wèn)

2、商業(yè)銀行反假風(fēng)控TTT*培訓導師

3、金融領(lǐng)域培訓實(shí)戰派資深專(zhuān)家

4、銀行反假風(fēng)控培訓資深高級講師

5、銀行反假秒殺識別技能培訓領(lǐng)跑講師

6、趣味反假風(fēng)控與反洗錢(qián)培訓倡導講師

7、全面系統銀行反假風(fēng)控培訓體系

8、商業(yè)銀行《反假風(fēng)控與反洗錢(qián)培訓》獨家版權課程