稅務(wù)稽查重點(diǎn)與企業(yè)風(fēng)險防范

課程大綱：
一、知己知彼：你不知道的稅務(wù)稽查大揭秘
（一）稅務(wù)稽查的目的和玄機
（二）稅務(wù)稽查的機構設置與工作流程
（三）以案說(shuō)法：稅務(wù)稽查的常見(jiàn)稽查方法
（四）稅務(wù)稽查的相關(guān)處罰依據和具體尺度
（五）偷稅罪修改：利好還是利空
（六）征管法修訂：滯納金設定上限
（七）2013稅務(wù)稽查最新動(dòng)向透視

二、法規速遞，2012年至今重要新政面面觀(guān)
（一）溫故知新：34號公告的里程碑意義
（二）2012第15號公告：巨大爭議背后的故事
（三）2012第18號公告：權責制和收付制之爭
（四）財稅[2012]48號：特殊行業(yè)要注意
（五）財預[2012]40號：匯總納稅背后的博弈
（六）核定抵扣：財稅[2012]38號橫空出世
（七）政策性搬遷：2013第11號公告姍姍來(lái)遲
（八）營(yíng)改增：是難得機遇還是重大危機

三、未雨綢繆，2013年稅務(wù)稽查風(fēng)險細盤(pán)點(diǎn)
（一）發(fā)票發(fā)票，2013年打擊發(fā)票違法再出重拳
（二）資本交易，從指令性項目到指導性項目
（三）工業(yè)企業(yè)，財務(wù)指標泄露驚人秘密
（四）房地和建安，合作共贏(yíng)還是狼狽為奸
（五）外貿企業(yè)，出口退稅成為眾矢之的
（六）金融保險，政策滯后與空白背后
（七）非居民企業(yè)，風(fēng)光不再獨好
（八）高收入個(gè)稅，只打雷不下雨

四、兵來(lái)將擋，稅務(wù)稽查應對八大法寶
（一）驚天秘密，稅務(wù)稽查的形勢與實(shí)質(zhì)
（二）守住底線(xiàn)：不碰以票控稅的高壓線(xiàn)
（三）技術(shù)壁壘：財務(wù)管理信息化的玄機
（四）溫故知新：及時(shí)更新總局浩如煙海的法規
（五）三大命脈：資金流貨物流和發(fā)票流的安排
（六）納稅人權利：你知道的和不知道的
（七）復議訴訟：該出手時(shí)果斷亮劍
（八）稅務(wù)稽查：事前事中和事后的應對策略

汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)從業(yè)近10年經(jīng)驗，深耕汽車(chē)后市場(chǎng)，豐富零售運營(yíng)管理、連鎖管理、銷(xiāo)售管理、培訓經(jīng)驗。
現任團車(chē)網(wǎng)（Nasdaq：TC）車(chē)后業(yè)務(wù)負責人、曾任職花生好車(chē)大區經(jīng)理、新焦點(diǎn)愛(ài)義行汽車(chē)服務(wù)連鎖集團（HK.0360）區域總經(jīng)理、副總經(jīng)理、集團總監。 

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與內部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險的成因二、操作風(fēng)險涵義二、操作風(fēng)險的分類(lèi)1.人員風(fēng)險2.流程風(fēng)險3.IT系統及技術(shù)風(fēng)險4.外部事件風(fēng)險四、操作風(fēng)險特點(diǎn)五、操作風(fēng)險防范對策第二講：會(huì )計結算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控措施一、個(gè)人結算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個(gè)人結算賬戶(hù)的身份識..

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• 疫情之下小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與法律風(fēng)險防范案例分析

   

  第一講：2019年銀保監會(huì )處罰情況說(shuō)明及新形勢下的監管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點(diǎn)3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監管可能的趨勢4. 代表性文件：銀保監發(fā)【2020】10文《關(guān)于加強銀行業(yè)保險業(yè)金融服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解讀及具體應用案例說(shuō)明1）文..

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• 票據風(fēng)險防范與案例分析

   

  第一講：票據交易管理與電子商業(yè)匯票概述“票據”是社會(huì )經(jīng)濟活動(dòng)中重要的有價(jià)憑證，其安全性關(guān)系著(zhù)國家的經(jīng)濟安全，這是票據認知的重要一步。一、票據交易管理的意義所在1.票據是時(shí)代的必然產(chǎn)物2.票據創(chuàng )造了新的金融游戲規則3.傳統票據業(yè)務(wù)中暴露出來(lái)的問(wèn)題4.票據交易管理帶來(lái)的更安全的解決方案案例分析：A銀行與B銀..

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• 銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險防范與控制全案例解析

   

  第一講：網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)案例風(fēng)險識別一、特殊人群支取業(yè)務(wù)處理案例一：客戶(hù)成為精神病人如何支取其賬戶(hù)內的存款？1）實(shí)務(wù)難題：對于精神病人的監護人不盡職，村委會(huì )或者街道有權指定監護人嗎？2）實(shí)務(wù)難題：對于五保戶(hù)精神病人的業(yè)務(wù)如何做？3）實(shí)務(wù)難題：對于精神病人的監護人不盡職，村委會(huì )或者街道有權指定監護人嗎？案例二：客戶(hù)成為植物人和重度昏迷人業(yè)務(wù)..

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• 商業(yè)銀行柜面操作與法律風(fēng)險防范

   

  第一講：監管風(fēng)暴下的金融時(shí)期1. 新形勢下的金融走向和監管風(fēng)暴2. “強監管、嚴問(wèn)責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會(huì )提出了內控體系建設、“三道防線(xiàn)”建設（思想防線(xiàn)、制度防線(xiàn)、監督防線(xiàn)）、柜面業(yè)務(wù)流程控制、開(kāi)戶(hù)管理、對賬管理、賬戶(hù)監控、印章憑證管理、代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險提示、客戶(hù)信息安全管理、..

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• 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險防范

   

  第一講：銀行柜面業(yè)務(wù)及中后臺法律風(fēng)險防范一、存款業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險點(diǎn)及司法審判規則案例分析：銀行私自劃扣儲戶(hù)資金抹賬，我的地盤(pán)我說(shuō)了算？!案例分析：私自攬存誰(shuí)擔責？——合同主體與表見(jiàn)代理二、取款業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)和管理1.代理取款法律風(fēng)險及管理案例分析：代理取款案的思考2.繼承取款法律風(fēng)險及管理案例分析：繼承取..

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