企業(yè)風(fēng)險管理與內控漏洞應對策略

【培訓對象】
高級管理人員、財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主任、會(huì )計主任等

【培訓收益】
本課程結合大量實(shí)務(wù)案例，精準把脈、專(zhuān)業(yè)指引，剖析企業(yè)各個(gè)業(yè)務(wù)循環(huán)常見(jiàn)漏洞與內控要點(diǎn)，并通過(guò)豐富案例，講解如何識別內控漏洞，如何從制度流程設計及執行層面來(lái)防范和應對內控漏洞，內容涵蓋組織架構、人力資源、貨幣資金、票據管理、銷(xiāo)售、采購、費用報銷(xiāo)、實(shí)物資產(chǎn)、融資擔保、會(huì )計核算等模塊。

一、引言：企業(yè)內部控制失敗案例
二、風(fēng)險管理概述
1.風(fēng)險識別及風(fēng)險產(chǎn)生的根源是什么？
2.企業(yè)風(fēng)險產(chǎn)生的10種表現形式：
3.反思：財務(wù)人員到底能干什么？
三、內部控制框架概述
1.為什么要完善內部控制？
2.內部控制與風(fēng)險管理的關(guān)系
3.內部控制五大要素與管理實(shí)踐心得
四、企業(yè)內控的“幾大坑”與漏洞案例解析
1、內控就是內控手冊嗎？
2、內控為什么無(wú)效
3、內控的“坑”
4、內控的“漏洞”
五、內部控制關(guān)鍵控制點(diǎn)設計
（一）控制活動(dòng)七種武器
1.不相容職務(wù)分離控制
2.授權審批控制
3.會(huì )計系統控制
4.財產(chǎn)保護控制
5.預算控制
6.運營(yíng)分析控制
7.績(jì)效考評控制
（二）控制活動(dòng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)設計
六、構建企業(yè)內部控制體系
1.完善組織結構
2.明確授權體系
3.全面梳理制度體系
4.培訓與監督
七、營(yíng)改增后的內控管理
1、營(yíng)改增后，內控人員和部門(mén)經(jīng)理的管理窘境
2、內控該如何在管理中創(chuàng )造新價(jià)值
3、內控思維模式
八、如何高效實(shí)施內控
1、想擴大影響力，卻又力不從心
2、內控實(shí)施，如何高效影響業(yè)務(wù)部門(mén)
3、四兩撥千斤的內控技巧
4、營(yíng)改增后，如何引導業(yè)務(wù)部門(mén)高效降成本
九、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下內控創(chuàng )新舉措
1、工業(yè)時(shí)代 VS 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代
2、互聯(lián)網(wǎng)思維的核心
3、互聯(lián)網(wǎng)思維下的內控案例解析-差旅費管理 

•講師背景：
–碩士、高級會(huì )計師、中國注冊稅務(wù)師，FAIA；
–現任四川師范大學(xué)會(huì )計專(zhuān)任教師，財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)負責人；教研室主任
–成都西夏科技發(fā)展有限公司財稅顧問(wèn)、培訓講師；
–AIA西南培訓中心培訓講師；
–曾任西藏格林實(shí)業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司財稅顧問(wèn)；
–曾多年在汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)擔任財務(wù)負責人；
–曾在會(huì )計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所擔任高級稅務(wù)咨詢(xún)師；曾為多家企業(yè)從事審計、財稅咨詢(xún)、財稅培訓。如：成都恒云世紀網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司、成都八益家具股份有限公司、成都福瑞置業(yè)有限公司、四川省天緣藥業(yè)公司、西藏格林實(shí)業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司等；
–現主要從事成本管理、內部控制、財務(wù)管理、管理會(huì )計、稅務(wù)籌劃、AIA等領(lǐng)域的研究和教學(xué)及實(shí)戰培訓，撰寫(xiě)《略論汽車(chē)制造企業(yè)的財務(wù)預警體系實(shí)施》、《基于成本企劃思路的汽車(chē)制造業(yè)成本管理分析》、《客戶(hù)盈利能力分析》、《生產(chǎn)企業(yè)內部流程時(shí)間指標研究》、《目標成本法在生產(chǎn)企業(yè)的應用研究》、《汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格管理應用研究》、《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代客戶(hù)價(jià)值管理的創(chuàng )新探究》、《人機時(shí)代背景下高校應用型財務(wù)管理人才培養的探究》、《淺析企業(yè)新三板掛牌的財務(wù)問(wèn)題及解決對策》、《新收入準則在汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)回購交易中的應用探討—以A企業(yè)為例》等多篇論文并在專(zhuān)業(yè)刊物發(fā)表；參與《財務(wù)會(huì )計》（第2版）教材的編寫(xiě)工作；參與國家社科基金項目的科研工作。
•職業(yè)經(jīng)歷
–成都客車(chē)股份有限公司財務(wù)部部長(cháng)、副主任會(huì )計師；
–港宏集團四川宏羽大洋企業(yè)管理有限公司財務(wù)總監；
–成都鑫鼎盛聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所、四川天健稅務(wù)師事務(wù)所有限公司擔任高級稅務(wù)咨詢(xún)師、業(yè)務(wù)部經(jīng)理；
—四川師范大學(xué)會(huì )計專(zhuān)任教師，財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)負責人、教研室主任
–成都西夏科技發(fā)展有限公司財稅顧問(wèn)、培訓講師；
–AIA西南培訓中心培訓講師；
–西藏格林實(shí)業(yè)有限公司、四川省彭州市光明房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、成都巨龍生物科技有限公司、四川三江建設工程有限公司財稅顧問(wèn)。
• 主講課程：
–《企業(yè)風(fēng)險管理與內控漏洞應對策略》
–《經(jīng)營(yíng)分析助力決策》
–《精益生產(chǎn)與成本管理》
–《現代風(fēng)險導向審計實(shí)戰解析》
–《財務(wù)總監的成長(cháng)路徑》
–《企業(yè)IPO的財務(wù)要點(diǎn)精析》
–《納稅籌劃的策略及風(fēng)險防范》
–《企業(yè)定價(jià)策略解析》
–《客戶(hù)盈利能力分析精解》
–《利潤控制系統的構建》
–《財務(wù)組織架構的設計》
–《企業(yè)全面預算管理及案例解析》
–《財務(wù)轉型之業(yè)財融合解析》
–《金稅三期背景下大數據稅務(wù)稽查及涉稅風(fēng)險管理》
–《轉型時(shí)代下的企業(yè)全面成本管理》
–《個(gè)人所得稅籌劃要點(diǎn)及案例分析》 

• 大數據及人工智能背景下消費和小微信貸線(xiàn)上獲客、產(chǎn)品設計、風(fēng)控應對策略

   

  第一部分：金融科技發(fā)展狀況的介紹一、金融科技的現狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀(guān)背景1、金融科技（支付寶人臉識別技術(shù)、APPLEPAY、虹膜技術(shù)、二維碼支付技術(shù)）2、利率市場(chǎng)化3、金融脫媒（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)2、移動(dòng)支付技術(shù)3、H5、APP（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖..

  ￥   元/ 天

  人氣：1030  

  

• 新一代信息技術(shù)分析及銀行業(yè)應對策略

   

  課程重點(diǎn)：新一代信息技術(shù)與數字經(jīng)濟 大數據時(shí)代的演變與新一代信息技術(shù) Ø互聯(lián)網(wǎng)的前世今生 ..

  ￥   元/ 天

  人氣：1333  

  

• 新一代信息技術(shù)分析及銀行業(yè)應對策略

   

  課程重點(diǎn)：新一代信息技術(shù)與數字經(jīng)濟 大數據時(shí)代的演變與新一代信息技術(shù) Ø互聯(lián)網(wǎng)的前世今生 ..

  ￥   元/ 天

  人氣：1399  

  

• 企業(yè)風(fēng)險管理

   

  一．我國企業(yè)風(fēng)險管理的背景和形勢1．企業(yè)風(fēng)險管理的歷史背景和相關(guān)文件（1）COSO內部控制整合框架（2）COSO風(fēng)險管理整合框架（3）五部委《企業(yè)內部控制基本規范》 （4）國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》（5）ISO-31000風(fēng)險管理標準2．企業(yè)風(fēng)險管理的現實(shí)背景（1）國內外經(jīng)濟形勢對企業(yè)風(fēng)險管理提出挑戰（2）企業(yè)..

  ￥   元/ 天

  人氣：1813  

  

• 企業(yè)危機應對策略培訓

   

  （一）、危機管理創(chuàng )新：切割法、覆蓋法、示弱法●什么是切割法？●為什么要切割？●如何進(jìn)行切割？案例：1、達芬奇家具被央視曝光后接連出現了哪些失誤？2、萬(wàn)科如何用切割法解決毒地板事件的？3、修正藥業(yè)如何用切割法解決毒膠囊危機？●什么是覆蓋法、示弱法？●如何用覆蓋法、示弱法解決企業(yè)和個(gè)人危機？（二）、如何建立企業(yè)危機應對..

  ￥   元/ 天

  人氣：3391  

  

• 企業(yè)風(fēng)險管理與內部控制

   

  一、企業(yè)風(fēng)險管理概述什么是風(fēng)險企業(yè)風(fēng)險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風(fēng)險管理指引框架二、如何建立有效的內部控制內部控制的定義及目標 內部控制與COSO架構內部控制的設計原則企業(yè)內部控制基本規范企業(yè)內控基本規范配套指引如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險中石化內控體系案例詳解集團公司的風(fēng)險管控..

  ￥   元/ 天

  人氣：2344