消滅內控漏洞，提升企業(yè)價(jià)值

模塊一：企業(yè)內控漏洞概述
 案例：資金為什么不翼而飛？
 企業(yè)內控漏洞產(chǎn)生根源
中國企業(yè)內控漏洞常見(jiàn)表現形式
 企業(yè)內控漏洞識別之道

模塊二：消滅銷(xiāo)售及收款漏洞
案例：某公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員挪用銷(xiāo)售款
消滅銷(xiāo)售人員管理漏洞（客戶(hù)資源流失）
消滅銷(xiāo)售飛單漏洞
消滅銷(xiāo)售定價(jià)漏洞
消滅銷(xiāo)售發(fā)貨和實(shí)物流轉漏洞
消滅促銷(xiāo)返利漏洞
消滅收款和壞賬漏洞
小結：消滅銷(xiāo)售及收款漏洞要點(diǎn)

模塊三：消滅采購及付款漏洞
 案例：某500強高管私拿采購回扣案
消滅采購計劃漏洞
消滅采購價(jià)格管理漏洞
消滅采購舞弊漏洞
消滅供應商管理漏洞
消滅采購招標漏洞
消滅付款漏洞
消滅費用報銷(xiāo)漏洞

模塊四：消滅合同印章漏洞
 消滅合同管理漏洞
消滅印章管理漏洞

模塊五：消滅資金資產(chǎn)漏洞
 消滅現金管理漏洞
 消滅銀行存款漏洞
 消滅票據管理漏洞
消滅實(shí)物資產(chǎn)管理漏洞

模塊六：消滅融資漏洞
 消滅融資方式不合理漏洞
 消滅融資成本過(guò)高漏洞
 消滅融資被騙漏洞

模塊七：消滅投資黑洞
 消滅投資前漏洞
漏洞：投資缺乏規劃或過(guò)于激進(jìn)
漏洞：沒(méi)有看清合作方，陷入投資陷阱
漏洞：投資可行性論證不完善
漏洞：投資盡職調查不夠有效
………
 消滅投資中漏洞
漏洞：投資協(xié)議存在瑕疵；
漏洞：投資支付過(guò)程存在瑕疵；
漏洞：未對投資項目進(jìn)度和風(fēng)險的持續監控
………
 消滅投資后漏洞
漏洞：缺乏對被投資企業(yè)有效管理和監控
漏洞：投資處置存在瑕疵；
………

模塊八：消滅稅收漏洞
  案例：某民營(yíng)企業(yè)“兩套賬”被稅務(wù)稽查和處罰
 “兩套賬”帶來(lái)的稅收風(fēng)險及方法
 消滅多繳“冤枉稅”漏洞
 消滅業(yè)務(wù)模式和流程不合理帶來(lái)的稅收漏洞
 消滅會(huì )計核算不合理帶來(lái)的稅收漏洞

模塊九：消滅會(huì )計核算黑洞
消滅建賬環(huán)節漏洞
 消滅日常核算漏洞
消滅期末結賬漏洞
消滅編制財務(wù)報表漏洞

模塊十：消滅組織架構及授權審批漏洞　
 消滅組織架構設置漏洞
 消滅職責分配漏洞
消滅授權審批漏洞

總結：企業(yè)內控體系構建
 企業(yè)內控漏洞的應對方法小結
 如何建設有效的內控體系

附：內部控制十大漏洞之順口溜 

【基本介紹】
南京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、復旦大學(xué)會(huì )計學(xué)博士、上海證券交易所博士后、注冊會(huì )計師（CPA）、英國財務(wù)會(huì )計師（IFA）、澳大利亞資深公共會(huì )計師（FIPA Au）、國際注冊?xún)葘弾煟–IA）、高級會(huì )計師，兼任北京財稅研究院研究員、納稅人俱樂(lè )部特聘專(zhuān)家、《董事會(huì )》及《證券市場(chǎng)周刊》等特約作者、CCTV證券資訊頻道特約專(zhuān)家嘉賓，北京大學(xué)、清華大學(xué)、復旦大學(xué)、上海交大、上海財大、上海國家會(huì )計學(xué)院、北京國家會(huì )計學(xué)院、暨南大學(xué)等多所高校特聘講師，已為上百家企業(yè)及金融機構提供咨詢(xún)、培訓、融資及IPO上市輔導等服務(wù)。
馬軍生老師是資深財務(wù)與資本專(zhuān)家，致力于財稅、內部控制、風(fēng)險管理、資本領(lǐng)域研究及實(shí)務(wù)，二十多年工作經(jīng)歷，曾任職大型央企、中國銀行、知名會(huì )計師事務(wù)所、上海證券交易所及券商投行部，擔任多家企業(yè)財務(wù)顧問(wèn)，指導幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內控體系并輔導實(shí)施，并協(xié)助多家企業(yè)新三板掛牌、IPO上市及投融資工作，擅長(cháng)財務(wù)報表、內部控制、風(fēng)險管理、資本運營(yíng)等課程。
編著(zhù)《內控漏洞識別與財務(wù)應對》、《財務(wù)報表分析技術(shù)》，在《財務(wù)與會(huì )計》、《董事會(huì )》、《企業(yè)管理》、《中國證券報》等報刊發(fā)表《內部控制十大漏洞》、《企業(yè)內部控制建設若干問(wèn)題思考》、《企業(yè)內部控制體系建設十大誤區及防范》、《新會(huì )計準則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創(chuàng )新基金、博士后基金、會(huì )計學(xué)會(huì )等多項課題。
【資歷背景】
二十多年從業(yè)經(jīng)歷，曾擔任大型企業(yè)內審經(jīng)理、子公司財務(wù)負責人、商業(yè)銀行信貸經(jīng)理、知名會(huì )計師事務(wù)所（全球第五大會(huì )計師事務(wù)所）咨詢(xún)合伙人、私募股權投資基金合伙人、券商投行部執行董事，為北大、清華、復旦、上海交大等多所知名高校MBA班/總裁班授課，為中國重工、東風(fēng)汽車(chē)、紫光股份、國華能源投資、中國太保、中國鋁業(yè)、北方工業(yè)公司、杉杉集團、浦東建設、東方財富網(wǎng)、江蘇中大建設、廣博股份、水星家紡、深天馬、外高橋造船、云南錫業(yè)、山西汾酒、信和科技、重慶港九、安徽招標集團、WMF（中國）有限公司、上海稅務(wù)局、上海機關(guān)事務(wù)管理局等多個(gè)中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內控及財務(wù)管控咨詢(xún)服務(wù)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢(xún)方案，并通過(guò)系統的培訓輔導企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。尤其以財務(wù)分析、內部控制、風(fēng)險管理和資本運營(yíng)等見(jiàn)長(cháng)，培訓學(xué)員過(guò)萬(wàn)名，受到學(xué)員普遍好評。
【授課視頻鏈接】
財務(wù)管控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTYwNDA0.html
內 控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTExMzY0.html
非 財： http://v.youku.com/v_show/id_XNzIwOTQzNDI4.html （有密碼：123123）

【核心課程】
管理人員、MBA班和總裁研修班課程
《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》
《內部控制與風(fēng)險管理》
《企業(yè)IPO上市實(shí)務(wù)與財務(wù)準備》
《股權投資財務(wù)盡職調查》
財務(wù)人員課程
《內控漏洞識別與財務(wù)應對》
《內部控制與風(fēng)險管理》
《企業(yè)財務(wù)報表分析與舞弊識別》
《全面預算管理——體系建立與全程實(shí)戰》
《企業(yè)內部控制審計》
銀行課程
《信貸視角財務(wù)報表分析與虛假報表識別》
《商業(yè)銀行案件防控和風(fēng)險管理》
《商業(yè)銀行財務(wù)分析與管理會(huì )計》 

• 對準商業(yè)價(jià)值的流程與組織變革

   

  一、擁抱變革，通過(guò)變革使華為脫胎換骨4.為什么要變革？-變革的動(dòng)因，如何理解變革，變革的邏輯與依賴(lài)關(guān)系5.華為變革的指導理念和原則6.領(lǐng)導變革的方法和途徑7.以客戶(hù)為中心的價(jià)值創(chuàng )造體系8.華為真實(shí)執行變革的辦法1)華為案例：變革指導委員會(huì )運作機制2)華為案例：華為變革3大階段、變革規劃圖、主要舉措二、華為為什么可以通過(guò)..

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• 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值與發(fā)展趨勢

   

  第一模塊：物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景及基本概念 1：物聯(lián)網(wǎng)的起源 Ø物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)生背景 Ø物聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)過(guò)程 ..

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• 精益六西格瑪與企業(yè)價(jià)值創(chuàng )新

   

  課程收益:1.企業(yè)的本質(zhì)目的是創(chuàng )造價(jià)值，追求的最高目標是價(jià)值最大化。傳統企業(yè)追求企業(yè)最大價(jià)值的戰略思想往往是在謀求營(yíng)業(yè)收入最大化的情況下，盡量減少企業(yè)的成本。要謀求最大營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)就必須采取大規模投資的方式經(jīng)營(yíng)。在傳統環(huán)境下，這種做法無(wú)可非議，也取得了成功。2.但在資源短缺、運營(yíng)成本增加、競爭加劇、客戶(hù)需求變化加快、產(chǎn)品生命周期越來(lái)越短的市場(chǎng)環(huán)..

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