企業(yè)內部控制經(jīng)典案例 與全面風(fēng)險管理實(shí)操技巧

【培訓對象】
財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、核算經(jīng)理、審計人員及其他各級財務(wù)人員

【培訓收益】
掌握最新的內控原理、過(guò)程、技巧與運用； 掌握最新的風(fēng)險管理的原理、過(guò)程、技巧與運用； 了解堵住資金、費用、應收賬款、投資、會(huì )計信息、合同簽署、資產(chǎn)管理及信息披露過(guò)程中的內控漏洞，防范于未然，確保公司資產(chǎn)的安全與完整。 了解企業(yè)風(fēng)險管理的三道防線(xiàn)、學(xué)會(huì )依據企業(yè)發(fā)展的不同階段制定適應企業(yè)發(fā)展的全面風(fēng)險管理框架，并掌握企業(yè)風(fēng)險管理的策略。

開(kāi)篇案例：為什么要加強內控建設？
1.企業(yè)財務(wù)人員為什么要學(xué)習內控知識？
1.1國際角度：安然公司轟然倒塌/世通公司爆出會(huì )計造假丑聞
1.2 國內角度：四川長(cháng)虹巨額壞賬風(fēng)波、伊利股份高管鋃鐺入獄、中航油新加坡公司翻船、中儲棉巨虧事件
1.3 國內常見(jiàn)的財務(wù)造假手段與識別技巧
1.4 《內控基本規范》與《全面風(fēng)險管理指引》順勢而生
2. 財務(wù)信息質(zhì)量與內控的關(guān)系
2.1 失控失效導致的財務(wù)舞弊經(jīng)典案例
2.2 舞弊三角理論的實(shí)踐運用
2.3 監管機構對財務(wù)信息質(zhì)量的監管從嚴從緊
示例1、示例2、示例3
3．如何設計內控制度
3.1 資金管理防詐騙、防挪用
3.2 資產(chǎn)管理防無(wú)效
3.3 費用管理防失控
3.4 應收款管理防壞賬
3.5 投資管理防失誤
3.6 會(huì )計系統管理防盜用
3.7 合同管理防無(wú)效
3.8 內部信息傳遞防滯后
3.9 對外信息披露防違規
企業(yè)九大內控重點(diǎn)環(huán)節與領(lǐng)域，九大經(jīng)典案例精彩呈現
4．管理人員不能不會(huì )的風(fēng)險管理常識
4.1目前我國企業(yè)風(fēng)險管理的現狀
4.2風(fēng)險的構成
4.3風(fēng)險的分類(lèi)
4.4風(fēng)險管理的發(fā)展階段
4.5風(fēng)險衡量方法
5．如何建立全面風(fēng)險管理框架
5.1搭建全面風(fēng)險管理組織架構
5.2建立風(fēng)險管理的三道防線(xiàn)
5.3科學(xué)分類(lèi)企業(yè)風(fēng)險
5.4采取合適的風(fēng)險識別方法
5.5嚴防各類(lèi)企業(yè)風(fēng)險
分組討論：某企業(yè)風(fēng)險防范問(wèn)題把脈、會(huì )診與治療
6．如何設計基于風(fēng)險管理的內控制度
失敗案例分析一：時(shí)空客
失敗案例分析二：舜天船舶
失敗案例分析三：餓了么
成功案例分析四：海底撈
成功案例分析五：芬達美年達
7．如何選擇風(fēng)險管理策略
7.1 風(fēng)險接受
7.2 風(fēng)險規避
7.3 風(fēng)險轉嫁
7.4 風(fēng)險對沖
7.5 風(fēng)險分散
7.6 風(fēng)險緩沖 

★中國注冊會(huì )計師
★中國注冊評估師
★高級會(huì )計師
★北京航空航天大學(xué)管理學(xué)博士
★中國人民大學(xué)MBA入學(xué)考試面試官
★中國人民大學(xué)碩士畢業(yè)論文評審答辯委員
★對外經(jīng)貿大學(xué)MBA社會(huì )導師
★中國農業(yè)大學(xué)會(huì )計碩士社會(huì )導師
★北京航空航天大學(xué)MBA畢業(yè)論文盲審專(zhuān)家
★多家管理會(huì )計師與總會(huì )計師機構特聘講師
★曾任某大型保險總公司計劃財務(wù)部科室負責人
★現任500強央企下屬板塊在職財務(wù)總監

夏倩老師曾經(jīng)擔任大型金融投資集團財務(wù)總監、500強集團財務(wù)負責人，國內某保險集團公司(保險行業(yè)頂尖企業(yè))計劃財務(wù)部財務(wù)負責人、河南產(chǎn)權交易中心審計部經(jīng)理等職務(wù)。經(jīng)過(guò)多行業(yè)、多崗位的工作鍛煉，具有扎實(shí)的財務(wù)管理知識，在財務(wù)管理工作方面經(jīng)驗豐富，尤其擅長(cháng)會(huì )計核算，財務(wù)分析，成本管理、風(fēng)險管控，預算管理和內部控制建設、財務(wù)戰略與投融資決策、資本運作等各個(gè)方面；善于理論聯(lián)系實(shí)際，撰寫(xiě)的多篇論文發(fā)表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發(fā)表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

財務(wù)系列：
《大數據下的財務(wù)分析實(shí)操案例》
《財務(wù)人員職業(yè)道德教育與核算合規能力提升》
《所得稅匯算清繳與涉稅風(fēng)險防范》
《企業(yè)全面風(fēng)險管理與財務(wù)風(fēng)險管控》
《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代業(yè)財融合：經(jīng)營(yíng)全環(huán)節財務(wù)管控與價(jià)值創(chuàng )造》
《全面預算管理在企業(yè)中的實(shí)操運用》
《新準則下的核算能力提升與營(yíng)改增后稅籌實(shí)操》
《管理會(huì )計在企業(yè)中的實(shí)操運用與案例分析》
《大中型企業(yè)資金集中管控過(guò)程中的問(wèn)題診斷與錦囊妙計》
《企業(yè)內控經(jīng)典案例與實(shí)操技巧》
《市場(chǎng)化績(jì)效考核與業(yè)績(jì)提升——阿米巴經(jīng)營(yíng)模式精髓》
《監管驅嚴大環(huán)境下保險公司風(fēng)險管控與財務(wù)分析》
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》
《成本管理與費用控制》
《財務(wù)戰略與企業(yè)內審》
資本系列：《企業(yè)上市前IPO財務(wù)合規性改造》、《企業(yè)并購與整合》、《企業(yè)投融資實(shí)戰經(jīng)驗薈萃》、 

• 反洗錢(qián)與實(shí)操技巧

   

  第一講：國際與國內當前反洗錢(qián)工作面臨的形勢和金融機構努力方向一、美國史上最高罰款誕生案例：某外資銀行洗錢(qián)案支付巨額美元罰款—— 引出反洗錢(qián)合規文化的重要性二、各國調整反洗錢(qián)監管的法令和監管力度1. 美國紐約州合規官負責制2. 反洗錢(qián)過(guò)失追究刑事責任3. 腐敗、詐騙罪和洗錢(qián)罪被判死刑4. 美國監管當局..

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• 企業(yè)內部培訓師TTT訓練

   

  第一單元 企業(yè)培訓師的理論基礎 導言：培訓師必須理解的三個(gè)法則 為什么需要培訓 企業(yè)培訓師主要培訓什么？ 培訓與教育、學(xué)習的不同之處 教育、培訓與學(xué)習的應用 培訓的發(fā)展趨勢 掌握成人學(xué)習的特點(diǎn) 課..

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• 企業(yè)內部培訓師培訓（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時(shí)間分配一、企業(yè)內部培訓師的角色與功能（1.5小時(shí)）1.培訓的作用2.培訓的目的3.企業(yè)培訓師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓師的工作職責5.系統培訓模式6.優(yōu)秀培訓師的八個(gè)特質(zhì)7.自我檢視：自我評估與形象定位二、培訓師公眾溝通表達基本功（2.5小時(shí)）1.成功溝通三要素2.公眾表達..

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• 郵政企業(yè)財務(wù)增長(cháng)的金鑰匙----企業(yè)內部控制

   

  一、 企業(yè)財務(wù)定位：1、財務(wù)在企業(yè)內部控制控制環(huán)節鏈中的作用：銷(xiāo)售——物流——采購——系統工程——財務(wù)；2、財務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：?jiǎn)?wèn)題1：中小企業(yè)財務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財務(wù)預算與財務(wù)分析：如果我是客觀(guān)中立的財務(wù)人員，我如何來(lái)做財..

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• TTT—企業(yè)內部培訓師特訓營(yíng)

   

  TTT—企業(yè)內部培訓師特訓營(yíng) ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內部培訓師的培養，已經(jīng)日益成為學(xué)習型組織不斷發(fā)展和建立培訓系統的一個(gè)重要組成部分?？墒窃趦炔颗嘤枎煹呐嘤?，很多企業(yè)依然存在著(zhù)諸多的問(wèn)題。對于內部培訓師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• 企業(yè)內部培訓師的培訓---TTT

   

  <br />課程大綱：（每個(gè)模塊三個(gè)小時(shí)左右） <br />一、開(kāi)營(yíng) 1、 課堂約定 <br />2、 互相認識，團隊建設 <br />3、 初始化學(xué)習提升效果圖 <br />4、 課程期許 <br />5、 什么是培訓？ <br />6、 什..

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