企業(yè)內部審計實(shí)務(wù)與實(shí)施技巧

【培訓對象】
企業(yè)內部審計人員、財務(wù)人員、法務(wù)等相關(guān)人員

【培訓收益】
內部審計目的多樣，審計涵蓋的范圍寬廣，主要服務(wù)于管理層的管理，幫助管理層分析評價(jià)企業(yè)的內部控制流程，并就內部控制系統的優(yōu)化提供管理建議。內部審計人員必須要重新審視自己的審計程序與方法，與時(shí)俱進(jìn)，圓滿(mǎn)完成自身角色的變化。 本課程以案說(shuō)法，針對不同的審計對象、有不同的審計方法，讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現。通過(guò)培訓:學(xué)會(huì )在實(shí)務(wù)中，如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問(wèn)題的關(guān)鍵；學(xué)會(huì )從不同的視角解讀不同的審計技巧與應用，會(huì )成為一位讓員工敬重、各部門(mén)感激、領(lǐng)導信任的優(yōu)秀內審人員；跳出原來(lái)混亂無(wú)章的工作狀態(tài)，建立科學(xué)先進(jìn)的審計流程，重新審視和重整自己的工作；明確如何結合企業(yè)自身的特點(diǎn)，建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統；

引子（基本原理簡(jiǎn)介）
第一節 解開(kāi)企業(yè)內部?jì)葘彽睦Щ笈c無(wú)力
一、內部審計定義是什么
二、內部審計和外部審計有哪些區別
三、內部審計的困惑是什么
四、內部審計人員的無(wú)助有哪些
五、企業(yè)內部審計的特性是什么
第二節、如何快速地建立一支有效的內審團隊
一、內部審計部門(mén)在企業(yè)組織結構的位置
二、內部審計部門(mén)工作的范圍重點(diǎn)及作用
三、內審成員需要具備哪些才能與技能
四、內審成員的來(lái)源有哪些要求
五、內審人員日常質(zhì)素提高方法
六、如何培養內部審計梯隊的人員
七、內部審計的項目與時(shí)間如何管理
案例：遇到這些情況如何處理
第三節、企業(yè)內審程序與報告如何編寫(xiě)
一、內部審計程序與步驟是什么
1、企業(yè)審計目標與授權
2、企業(yè)內部審計準備工作有哪些
3、如何進(jìn)行初步調查
4、分析性程序及符合性測試是什么
5、實(shí)質(zhì)性測試及詳細審查是什么
6、審計發(fā)現和審計建議有哪些
7、審計報告如何編制
8、后續審計如何進(jìn)行
9、如何進(jìn)行審計評級
10、審計歸檔需注意哪些
二、內部審計各階段過(guò)程的常用文書(shū)與表格
三、內部審計常用報告要點(diǎn)有哪些
案例：某大型企業(yè)內審報告實(shí)例展示
第四節、企業(yè)內審的技術(shù)方法與實(shí)戰技巧
一、審查書(shū)面資料的方法有哪些
1、順查法與逆查法實(shí)際運用
2、詳查法與抽查法實(shí)際運用
3、如何運用綜合法查出“小金庫”
二、內部審計客觀(guān)實(shí)物證實(shí)方法有哪些
1、內部審計的盤(pán)點(diǎn)、調節與鑒定
2、如何發(fā)現挪用公款與暗炒期貨的蛀蟲(chóng)
3、如何找到虛增庫存價(jià)值調節利潤欺騙上級單位的幕后人
三、如何通過(guò)內審發(fā)現會(huì )計信息失真與財務(wù)舞弊
1、收入確認審計
2、長(cháng)期股權投資審計
3、研發(fā)費用審計
4、政府補助審計
5、關(guān)聯(lián)交易審計
6、長(cháng)期股權投資審計
四、如何撰寫(xiě)內部審計報告
1、內審報告的要素
2、內審報告格式
五、企業(yè)財務(wù)內部審計流程實(shí)務(wù)解析
案例：在失敗的審計項目里看到什么
第五節、如何通過(guò)內部審計發(fā)現內控漏洞（9大案例）
1、資金管理防詐騙與挪用
2、費用管理防失控
3、資產(chǎn)管理防無(wú)效
4、應收賬款管理防壞賬
5 、投資管理防失誤
6、會(huì )計信息系統管理防失控
7、 合同管理防無(wú)效
8、 內外部信息傳遞防滯后
9、信息披露防違規
總結 

★中國注冊會(huì )計師
★中國注冊評估師
★高級會(huì )計師
★北京航空航天大學(xué)管理學(xué)博士
★中國人民大學(xué)MBA入學(xué)考試面試官
★中國人民大學(xué)碩士畢業(yè)論文評審答辯委員
★對外經(jīng)貿大學(xué)MBA社會(huì )導師
★中國農業(yè)大學(xué)會(huì )計碩士社會(huì )導師
★北京航空航天大學(xué)MBA畢業(yè)論文盲審專(zhuān)家
★多家管理會(huì )計師與總會(huì )計師機構特聘講師
★曾任某大型保險總公司計劃財務(wù)部科室負責人
★現任500強央企下屬板塊在職財務(wù)總監

夏倩老師曾經(jīng)擔任大型金融投資集團財務(wù)總監、500強集團財務(wù)負責人，國內某保險集團公司(保險行業(yè)頂尖企業(yè))計劃財務(wù)部財務(wù)負責人、河南產(chǎn)權交易中心審計部經(jīng)理等職務(wù)。經(jīng)過(guò)多行業(yè)、多崗位的工作鍛煉，具有扎實(shí)的財務(wù)管理知識，在財務(wù)管理工作方面經(jīng)驗豐富，尤其擅長(cháng)會(huì )計核算，財務(wù)分析，成本管理、風(fēng)險管控，預算管理和內部控制建設、財務(wù)戰略與投融資決策、資本運作等各個(gè)方面；善于理論聯(lián)系實(shí)際，撰寫(xiě)的多篇論文發(fā)表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發(fā)表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

財務(wù)系列：
《大數據下的財務(wù)分析實(shí)操案例》
《財務(wù)人員職業(yè)道德教育與核算合規能力提升》
《所得稅匯算清繳與涉稅風(fēng)險防范》
《企業(yè)全面風(fēng)險管理與財務(wù)風(fēng)險管控》
《互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代業(yè)財融合：經(jīng)營(yíng)全環(huán)節財務(wù)管控與價(jià)值創(chuàng )造》
《全面預算管理在企業(yè)中的實(shí)操運用》
《新準則下的核算能力提升與營(yíng)改增后稅籌實(shí)操》
《管理會(huì )計在企業(yè)中的實(shí)操運用與案例分析》
《大中型企業(yè)資金集中管控過(guò)程中的問(wèn)題診斷與錦囊妙計》
《企業(yè)內控經(jīng)典案例與實(shí)操技巧》
《市場(chǎng)化績(jì)效考核與業(yè)績(jì)提升——阿米巴經(jīng)營(yíng)模式精髓》
《監管驅嚴大環(huán)境下保險公司風(fēng)險管控與財務(wù)分析》
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》
《成本管理與費用控制》
《財務(wù)戰略與企業(yè)內審》
資本系列：《企業(yè)上市前IPO財務(wù)合規性改造》、《企業(yè)并購與整合》、《企業(yè)投融資實(shí)戰經(jīng)驗薈萃》、 

• 企業(yè)內部培訓師TTT訓練

   

  第一單元 企業(yè)培訓師的理論基礎 導言：培訓師必須理解的三個(gè)法則 為什么需要培訓 企業(yè)培訓師主要培訓什么？ 培訓與教育、學(xué)習的不同之處 教育、培訓與學(xué)習的應用 培訓的發(fā)展趨勢 掌握成人學(xué)習的特點(diǎn) 課..

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• 企業(yè)內部培訓師培訓（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時(shí)間分配一、企業(yè)內部培訓師的角色與功能（1.5小時(shí)）1.培訓的作用2.培訓的目的3.企業(yè)培訓師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓師的工作職責5.系統培訓模式6.優(yōu)秀培訓師的八個(gè)特質(zhì)7.自我檢視：自我評估與形象定位二、培訓師公眾溝通表達基本功（2.5小時(shí)）1.成功溝通三要素2.公眾表達..

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• 郵政企業(yè)財務(wù)增長(cháng)的金鑰匙----企業(yè)內部控制

   

  一、 企業(yè)財務(wù)定位：1、財務(wù)在企業(yè)內部控制控制環(huán)節鏈中的作用：銷(xiāo)售——物流——采購——系統工程——財務(wù)；2、財務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：?jiǎn)?wèn)題1：中小企業(yè)財務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財務(wù)預算與財務(wù)分析：如果我是客觀(guān)中立的財務(wù)人員，我如何來(lái)做財..

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• TTT—企業(yè)內部培訓師特訓營(yíng)

   

  TTT—企業(yè)內部培訓師特訓營(yíng) ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內部培訓師的培養，已經(jīng)日益成為學(xué)習型組織不斷發(fā)展和建立培訓系統的一個(gè)重要組成部分?？墒窃趦炔颗嘤枎煹呐嘤?，很多企業(yè)依然存在著(zhù)諸多的問(wèn)題。對于內部培訓師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• 企業(yè)內部培訓師的培訓---TTT

   

  <br />課程大綱：（每個(gè)模塊三個(gè)小時(shí)左右） <br />一、開(kāi)營(yíng) 1、 課堂約定 <br />2、 互相認識，團隊建設 <br />3、 初始化學(xué)習提升效果圖 <br />4、 課程期許 <br />5、 什么是培訓？ <br />6、 什..

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• TTT企業(yè)內部培訓師實(shí)戰培訓課程

   

  TTT企業(yè)內部培訓師實(shí)戰培訓課程 <br /><br />◆ TTT課程亮點(diǎn): <br />培訓與發(fā)展是現代企業(yè)人力資源管理的一項核心內容之一,也是HR工作中的難點(diǎn).而培訓師資源多少？培訓師的授課水平高低則是培訓成功的關(guān)鍵. 我們多數人都會(huì )說(shuō)話(huà)，但真正能夠有效表達，溝通的人卻很少，所以我們同事之間、上下級之..

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