金融機構洗錢(qián)風(fēng)險防控專(zhuān)題講座提綱

【培訓對象】
金融機構中高層管理人員、法律內控部門(mén)人員、客戶(hù)經(jīng)理、金融機構網(wǎng)點(diǎn)負責人、有關(guān)行政及財務(wù)等人員。

【培訓收益】
幫助金融機構中高層管理人員、法律內控部門(mén)人員、客戶(hù)經(jīng)理、商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)負責人、有關(guān)行政及財務(wù)等人員了解《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》、《中華人民共和國反洗錢(qián)法》等相關(guān)法律法規等內容。 掌握金融機構洗錢(qián)風(fēng)險點(diǎn)，學(xué)習金融機構洗錢(qián)風(fēng)險控制系統的建立與完善。預防金融機構洗錢(qián)風(fēng)險，維護金融機構合法利益及金融秩序。

一、洗錢(qián)概述
1、洗錢(qián)的起源
2、洗錢(qián)的歷史
3、洗錢(qián)的三個(gè)階段
案例：反洗錢(qián)工作的重要性
二、銀行洗錢(qián)
1、中國反洗錢(qián)法規
2、銀行與洗錢(qián)的關(guān)聯(lián)
3、反洗錢(qián)的主要原則
4、銀行與洗錢(qián)的關(guān)系
案例：
三、什么是大額和可疑交易
1、大額和可疑交易的標準
2、觀(guān)察可疑交易的特征
3、大額和可疑交易報告義務(wù)
四、反洗錢(qián)處罰：
1、國內法律法規的反洗錢(qián)處罰
2、國外反洗錢(qián)處罰措施
五、如何建設反洗錢(qián)和反恐籌資合規體系
1、組織管理
2、身份識別及資料保存
3、技術(shù)條件及保密措施
 

鄭志東律師于1989年福州大學(xué)畢業(yè)。在深圳市環(huán)境保護局做公務(wù)員，從事環(huán)境保護管理工作十年，曾連續三年被深圳市環(huán)境保護局評為先進(jìn)個(gè)人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財富傳承、經(jīng)濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構高端客戶(hù)提供家族財富管理、傳承法律服務(wù)，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創(chuàng )投公司等大型企業(yè)提供企業(yè)法律服務(wù)，維護了高端客戶(hù)及企業(yè)的合法權益，獲得高端客戶(hù)及企業(yè)一致好評。曾連續二年被律師事務(wù)所評為先進(jìn)律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門(mén)的辦事方式。從事法律工作多年，同時(shí)具有專(zhuān)利代理人執業(yè)資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經(jīng)濟犯罪等法律實(shí)務(wù)。秉承誠信務(wù)實(shí)，高效專(zhuān)業(yè)的執業(yè)精神為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

本律師積極參與社會(huì )及公益活動(dòng)，現為深圳市福田區政府采購監督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓課程相關(guān)】

股權激勵、公司治理、反商業(yè)賄賂、商業(yè)舞弊、家庭財富傳承、子女成長(cháng)規劃

 

 

• 年金制勝——金融機構商業(yè)年金專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)

   

  課程背景：隨著(zhù)中國經(jīng)濟的發(fā)展，子女教育、品質(zhì)退休、原生家庭、婚姻安全、家企經(jīng)營(yíng)等系列問(wèn)題已經(jīng)成為大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會(huì )話(huà)題。如何通過(guò)商業(yè)年金配置與架構設計構建家庭財富管理的安全防火墻？該課程通過(guò)對宏觀(guān)環(huán)境、金融市場(chǎng)、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品設計的全面講解，讓學(xué)員清晰認知商業(yè)年金在家庭財富管理中的價(jià)值與功用，并結合常見(jiàn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景開(kāi)展實(shí)務(wù)訓練，全面提升學(xué)員商業(yè)年..

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• 金融機構客戶(hù)戰略營(yíng)銷(xiāo)技巧

   

  課程目的：金融市場(chǎng)唯一不變的是變化，未來(lái)金融業(yè)的競爭，主要是市場(chǎng)份額的競爭、客戶(hù)資源的競爭。本課程針對金融機構的機構客戶(hù)或公司客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)人員量身定做，通過(guò)一整套系統、完整、專(zhuān)業(yè)、實(shí)戰的銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)化流程訓練，幫助學(xué)員樹(shù)立以客戶(hù)為中心的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)理念，迅速掌握實(shí)用的營(yíng)銷(xiāo)技巧，這些技巧具有簡(jiǎn)單實(shí)用、容易復制、一學(xué)就會(huì )、不需要動(dòng)用大量額外資源的特點(diǎn)，能夠有效幫助..

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