內部控制與風(fēng)險管理

【培訓對象】
負責內部控制和內部審計部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員 ； 財務(wù)總監及公司高級管理人員 ； 財務(wù)與其他職能部門(mén)的經(jīng)理和管理人員

【培訓收益】
掌握先進(jìn)的內部控制、風(fēng)險管理、內部審計及職業(yè)舞弊等理論 ； 掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，評價(jià)內部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn) ； ； ； 提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環(huán)境 ； 明確如何結合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統 ； 通過(guò)企業(yè)運作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)、控制標準和控制方法

內部控制與風(fēng)險管理 課程背景： 如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果？ 如何確保企業(yè)財務(wù)報告的可靠性？ 如何保證企業(yè)始終遵守法律法規？ 如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？ 為了實(shí)現內部控制的目標，企業(yè)必須建立有效的內部控制體系。但什么是有效的內部控制體系，如何評價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內部控制，這已成為企業(yè)可持續發(fā)展的關(guān)鍵。特別是《薩班斯-奧克斯利法案》（“薩奧法案”）的頒布，標志著(zhù)世界上最發(fā)達的資本市場(chǎng)的監管者已經(jīng)將內部控制體系的建立、維護和評價(jià)看作是經(jīng)營(yíng)者的重要責任；并且，企業(yè)財務(wù)報告的核心不僅僅是單純的財務(wù)信息，而且必須對企業(yè)的內部控制進(jìn)行披露。 培訓收益：  掌握先進(jìn)的內部控制、風(fēng)險管理、內部審計及職業(yè)舞弊等理論  掌握快速診斷企業(yè)內部控制缺陷的方法，評價(jià)內部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)  提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環(huán)境  明確如何結合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內部控制系統  通過(guò)企業(yè)運作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)、控制標準和控制方法 培訓對象：  負責內部控制和內部審計部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員  財務(wù)總監及公司高級管理人員  財務(wù)與其他職能部門(mén)的經(jīng)理和管理人員 課程大綱： 第一部分 引言：缺乏內部控制的企業(yè)常見(jiàn)原因分析 • 對內部控制相關(guān)理論的全面介紹 • 什么是COSO？COSO的內部控制整合框架包括哪些內容？ • 企業(yè)發(fā)展的基石——內部控制的核心觀(guān)念 • 內部控制的局限性-成本效益原則及其它 第二部分 控制環(huán)境在企業(yè)的表現 • 何為控制環(huán)境——內部控制的基礎 • 如何建立良好的控制環(huán)境 第三部分 內部控制的實(shí)質(zhì)-風(fēng)險管理的模式 • 目標確認 • 風(fēng)險識別 • 風(fēng)險管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶 • 風(fēng)險應對 • 危機管理的金科玉律 第四部分 內部控制活動(dòng)如何管理風(fēng)險 • 常見(jiàn)的內部控制活動(dòng)有哪些 • 如何做到職責分離？ • IT總體控制 • 預防性控制和檢查性控制 第五部分 內部審計簡(jiǎn)介 • 內部審計-什么是內審？ • 內部審計在組織架構中的位置？ • 內部審計與內部控制的關(guān)系 第六部分 職業(yè)舞弊 • 什么樣的人才會(huì )舞弊 • 職業(yè)舞弊理論-Your money is GONE • 職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么？ • 如何看待職業(yè)舞弊與內部控制？ 第七部分 內控的建立和執行：內控體系建立和執行的五個(gè)階段 • 如何確定和分解目標 • 如何識別風(fēng)險 • 如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述 • 如何有效執行內控 • 如何監督內控的執行狀況：執行過(guò)程中的監督和獨立的評估 第八部分 薩奧法案及公司治理 • 何為薩奧法案？ • 薩奧法案的內容框架 • 審計人員的獨立性應如何理解？ • S302及S404 講師介紹： 方 嵐 老師 英國特許公認會(huì )計師協(xié)會(huì )會(huì )員，中國會(huì )計師協(xié)會(huì )會(huì )員，中國多家財經(jīng)大學(xué)客座教授。多年的跨國公司及全球500強公司的財務(wù)管理經(jīng)驗培養了優(yōu)秀的現代企業(yè)管理思想和能力。 近20年制造業(yè)企業(yè)、會(huì )計師事務(wù)所和大型跨國公司工作實(shí)踐：包括全球500強公司英博集團任財務(wù)總監. ；海外先進(jìn)的成本管理經(jīng)驗等等。熟悉國際會(huì )計準則和中國會(huì )計準則；熟悉中國稅法體系與實(shí)踐，擅長(cháng)企業(yè)稅務(wù)籌劃，曾多次進(jìn)行創(chuàng )新性稅務(wù)籌劃項目，多次成功為企業(yè)降低巨額稅負。 作為企業(yè)的核心管理層，充分運用財務(wù)和管理的工具，支持企業(yè)完成其使命和目標。通過(guò)財務(wù)分析和財務(wù)預測,對公司管理提出諸多改良建議并擬定實(shí)施方案。建立并完善內部控制系統，管理報告系統等； 曾在多個(gè)企業(yè)成功主持制造業(yè)ERP項目（oracle，SAP等）實(shí)施。對于大型公司的ERP管理積累了豐富的經(jīng)驗。 我們的客戶(hù) 拜耳、施耐德電氣、愛(ài)立信熊貓、梅賽德斯-奔馳、大眾、諾和諾德、先聲藥業(yè)、中國石油化工股份、三一重工、卡特彼勒、松下、龐巴迪、戴爾、惠普、IBM深圳、柯尼卡美能達、采埃孚、軟通動(dòng)力、宜家、歐司朗、遠東儀表、禾欣集團、臥龍集團、巴奧米特、威特電梯、和黃地產(chǎn)、百威啤酒、卡夫食品、博世集團、博西集團、舍弗勒集團、百麗集團、阿爾派電子、TCL、華為、百麗、杭州燃氣集團、雅瑩集團等世界500強和國內知名企業(yè)。 費　　用：5200元/兩天(包括培訓、培訓教材、講師費用、以及上下午茶點(diǎn)等) 

 現任某大型文化通信運營(yíng)企業(yè)供應鏈管理部質(zhì)量管理室經(jīng)理

主要工作經(jīng)歷

廣東省某大型文化通信運營(yíng)企業(yè)（現職單位）

1.構建供應鏈管理體系，包括建章立制、流程建立、信息化、一體化規劃等；

2.制定供應商管理辦法和物資質(zhì)量管理實(shí)施細則，負責供應商管理履約管理、供應商廠(chǎng)驗工作和供應商物資質(zhì)量檢測工作；

3.負責集團各分公司的供應鏈管理考核，推動(dòng)各分（子）公司持續降低庫存，控制公司整體庫存水平；

4.推動(dòng)公司供應鏈管理的一體化，包括統一和集中訂單管理，擬定物流配送中心工作方案等；

5.指導和培訓分（子）公司業(yè)務(wù)人員，引導分公司管理層提高供應鏈全流程管理意識，培訓具體業(yè)務(wù)人員如何高效開(kāi)展供應鏈管理工作。主要成就

參與華為美洲地區巴西供應中心的建立，負責整個(gè)供應中心國際段的進(jìn)口物流，以及管理OEM供應商的國際物流；

負責聯(lián)想供應鏈端到端的監控和管理，從訂單履約職能支撐公司市場(chǎng)占有率從全球第四升至全球第二；

參與現有單位供應鏈體系建立的調研規劃，通過(guò)建章立制、考核指導、信息化建設和一體化規劃，使得公司供應鏈體系為行業(yè)領(lǐng)先。

• 采購成本談判技巧與供應商風(fēng)險管理

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳

  前瞻供應鏈管理/強勢供應商管理/供應商品質(zhì)管理角色和職能分析先進(jìn)采購系統與模式—Sourcing/ Buyer 跨部門(mén)供應商管理組織職能與采購流程設計山東杰瑞供應商管理組織機構華為物料專(zhuān)家團（CommodityExpertGroups簡(jiǎn)稱(chēng)CEG）職能分析建滔..

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• 企業(yè)財務(wù)報表分析與風(fēng)險管理

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-佛山

  第一講：財務(wù)報表分析基礎及邏輯框架1、企業(yè)資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)額、利潤及現金之間的關(guān)系2、企業(yè)的銷(xiāo)售增長(cháng)背后的風(fēng)險有哪些？3、提升企業(yè)盈利的關(guān)鍵途徑分析4、企業(yè)財務(wù)分析之定性分析內容5、企業(yè)財務(wù)分析之定量分析內容6、財務(wù)報表分析框架體系7、財務(wù)報表閱讀與分析的基本方法8、財..

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• 高風(fēng)險時(shí)代下的供應鏈與采購風(fēng)險管理

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  前瞻高風(fēng)險時(shí)代下采購七大風(fēng)險分析防范采購風(fēng)險系統與模式—Sourcing/ SQE及Buyer職能分工泰科供應商管理組織機構和Sourcing/ SQE及Buyer職能華為物料專(zhuān)家團（CommodityExpertGroups簡(jiǎn)稱(chēng)CEG）職能如何防范采購風(fēng)險跨部門(mén)..

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• 人力資源數字化轉型中的用工合規風(fēng)險管理

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海

  一、招聘入職階段 1.候選人信息采集與個(gè)人信息保護 2.候選人背景調查與隱私管理 ..

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• 2020房地產(chǎn)企業(yè)全程并購重組及三舊改造的稅務(wù)風(fēng)險管理專(zhuān)題班

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳

  2020房地產(chǎn)企業(yè)全程并購重組及三舊改造的稅務(wù)風(fēng)險管理專(zhuān)題班‖2020年1月10–12日‖—‖深 圳•鴻豐大酒店‖—‖主 講：鐘老師‖‖專(zhuān)題背景‖ 近期出臺了三大政策：一是增值稅法討論稿；二是廣東..

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