企業(yè)中高層必懂的內部控制、內部審計、風(fēng)險防范管理

【培訓對象】
總經(jīng)理、管理層、財務(wù)管理人員、非財務(wù)人員等

【培訓收益】
1、洞悉企業(yè)內部風(fēng)險 2、充分理解內控的重要性 3、了解內控流程設計方法 4、了解內控審計

第一部分：從典型案例上認識一下內控、內審和風(fēng)險管理的重要性
1、案例：杜拉拉升職記片段，體會(huì )下什么是內控
2、跑冒滴漏，企業(yè)不可承受之重，為什么要設置內控？
3、案例：從家庭內部賺錢(qián)花錢(qián)來(lái)理解內控
4、案例：華為財經(jīng)管理內控體系建設
5、案例：華為財經(jīng)管理內控審計體系
6、案例：開(kāi)車(chē)速度與激情和剎車(chē)的關(guān)系體會(huì )下什么是內控？
7、案例：風(fēng)箏給我們的啟示
8、案例：從費用報銷(xiāo)過(guò)程看舞弊是怎樣產(chǎn)生的？
9、什么是內控？
10、搞好內控的五大招數
第二部分：內控是什么？怎么去做？
01、內控是什么？作用是什么？為什么要去做內控？
02、那些企業(yè)需要去做內控？
03、內控規范性文件全面認知。內控都包含那些方面？
04、大企業(yè)小企業(yè)，情況不同如何內控？
05、內控原則，大企業(yè)與小企業(yè)的本質(zhì)區別？
06、內控5要素：環(huán)境、評估、控制、溝通、監督
07、內控建立與實(shí)施。
08、控制措施：不相容敢為分離、內部授權審計、會(huì )計控制、財產(chǎn)保護、單據控制等
09、信息內外溝通：發(fā)函、面談、專(zhuān)題會(huì )議、電話(huà)
10、 內部控制監督。自查不能替代監督，內審外包提升獨立性。
11、 內控監督重點(diǎn)：
（一）因資源限制而無(wú)法實(shí)現不相容崗位相分離；
（二）業(yè)務(wù)流程發(fā)生重大變化；
（三）開(kāi)展新業(yè)務(wù)、采用新技術(shù)、設立新崗位；
（四）關(guān)鍵崗位人員勝任能力不足或關(guān)鍵崗位出現人才流失；
（五）可能違反有關(guān)法律法規；
（六）其他應通過(guò)風(fēng)險評估識別的重大風(fēng)險。
第三部分、財務(wù)內審
1、簡(jiǎn)單聊聊審計的那些事，了解什么是審計，干什么？怎么干等。
2、介紹下內部審計的規則：《中國內部審計準則》
3、華為財經(jīng)管理內控控制擴張與業(yè)務(wù)效益效率優(yōu)先原則。
4、華為持續經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)擴張和內控之間的有機結合。
5、華為的財經(jīng)管理內控審計對業(yè)務(wù)擴張運轉的支撐支持。
6、從華為內部部門(mén)設置看內審部門(mén)的重要作用。
7、華為財經(jīng)的四個(gè)“三”運作機制理解內控審計的內部環(huán)境
8、華為的角色、組織、流程之間的三角關(guān)系。
9、華為業(yè)務(wù)四流控制與高效運作之間的關(guān)系
10、華為內審控制點(diǎn)、線(xiàn)、面理論看內審個(gè)案與普遍審計結合。
11、華為三層審結內審控制機制建設的啟示。
12、華為財經(jīng)人才和內審組織戰斗力建設。
13、華為內控風(fēng)險從滅火隊員到消防防范的轉變過(guò)程
14、華為的財經(jīng)和內審組織機構
15、內控審計的重要情況。
16、電子發(fā)票時(shí)代發(fā)票控制風(fēng)險
17、費用發(fā)票內部審計重點(diǎn)關(guān)注的點(diǎn)。
18、合同財務(wù)內審關(guān)注8大要點(diǎn)。
19、增值稅發(fā)票防范虛開(kāi)內審要點(diǎn)。 

實(shí)戰派財稅專(zhuān)家、政府會(huì )計咨詢(xún)培訓師
–十幾年財稅管理實(shí)戰經(jīng)驗
–中央財經(jīng)大學(xué)政府內控研究中心研究員
–國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局財稅體驗師
–河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院講師
–金蝶集團講師
–鄭州大學(xué)計算機研究所
–自媒體平臺《財稅中原》創(chuàng )始人、專(zhuān)欄作者
–擁有十幾年企業(yè)實(shí)戰經(jīng)驗，擅長(cháng)業(yè)務(wù)、財務(wù)、稅務(wù)、信息化四位一體綜合應用的策劃和咨詢(xún)，塑造全員財稅思維，規避財稅法律風(fēng)險，實(shí)施全面預算，實(shí)行成本控制，強化數據分析，實(shí)現開(kāi)源節流，提升競爭能力，加強盈利能力，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
–深入研究行政事業(yè)單位內部治理結構，以預算為基礎，內控做保障，會(huì )計算結果，績(jì)效核目標，預算績(jì)效為重點(diǎn)的課程體系。
講授課程：
–《金稅四期大數據時(shí)代業(yè)財稅融合一體下的企業(yè)財務(wù)稅務(wù)風(fēng)險識別與防范三板斧》
–《金稅四期下的電子發(fā)票推廣應用與風(fēng)險防范》
–《非財務(wù)經(jīng)理的財稅管理思維》
–《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)報表分析》
–《業(yè)財稅融合一體化下的會(huì )計準則變化與會(huì )計職業(yè)轉型和新收入準則實(shí)務(wù)》
–《政府會(huì )計零基礎到實(shí)務(wù)高手》 

• 企業(yè)中的Excel2.0

   

  【課程背景】企業(yè)中的任何一個(gè)崗位的工作，都離不開(kāi)Excel。尤其是各部門(mén)的基層骨干員工。從考勤管理，招聘管理及分析，到預算及財務(wù)分析，從銷(xiāo)售報表的制作到某些業(yè)務(wù)流程的跟蹤，Excel都可以起到非常重要的作用。這其中，大部分都可以通過(guò)各種Excel的常見(jiàn)功能和函數就可以完成，有一些需要學(xué)習復雜一些的函數和技巧，還有的需要結合數據透視表和其他..

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• 企業(yè)中高層的領(lǐng)袖智慧

   

  第一章企業(yè)中高層的定位智慧與目標智慧1、定位不缺位，補位不越位，定位決定噸位，噸位決定地位。2、企業(yè)中高層的定位誤區：（1）充當“民意代表”（2）充當“同情者”第一節 企業(yè)中層對總裁是執行官要100%執行。1、速度在前，完美在后；--完美的商品在廣告里2、信心第一，成敗第二；..

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• 房地產(chǎn)企業(yè)中基管理層綜合管理能力提升

   

  【開(kāi)場(chǎng)話(huà)題】從《水滸傳》看宋江領(lǐng)導力的奧秘·水泊梁山：史上最難管理的團隊·也是最具有忠誠度、凝聚力和執行力的團隊【討論】宋江是如何處理這個(gè)高難管理課題的？【第一講】中基層管理者的角色定位·企業(yè)管理層次示意圖·中基層管理者在企業(yè)管理層次中的地位·決策者、領(lǐng)..

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• 企業(yè)中層干部管理才能發(fā)展系列培訓（MTP）

   

  課程背景：MTP（Management Training Program管理培訓程序）是源于美國的一套實(shí)戰性管理培訓課程。由美國企業(yè)管理研究機構與當時(shí)國際企業(yè)前10強的跨國公司的企業(yè)管理人員合作，為有效提高企業(yè)中高層管理人員的管理水平而研究開(kāi)發(fā)的一套訓練體系。MTP訓練中每項內容都是針對最精華的實(shí)戰性管理技能來(lái)進(jìn)行，省去很多不必要的理論。因為企業(yè)管理..

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• 企業(yè)中層干部管理才能發(fā)展系列培訓（MTP）

   

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• 管理心理學(xué)在煙草企業(yè)中的有效運用

   

  第一篇 知心篇：管理心理學(xué)基礎知識煙草企業(yè)中的管理與反管理 “勞心者治人”新解煙草企業(yè)心理管理的焦點(diǎn)：管理者 煙草企業(yè)管理以人心為本 人對自己的認知過(guò)程煙草企業(yè)中人際管理的建立 煙草企業(yè)成員之間的心理交換法則 案例討論：用人不疑還是疑人不用？ 第二篇 觀(guān)心篇：解讀自己與員工的心理密碼你能..

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