內部控制實(shí)施與風(fēng)險防范

一、內部控制面臨挑戰和應對
1．內部控制形成和發(fā)展的啟發(fā)
2．內控目標：會(huì )計和管理目標
3．內部控制的要素和體系設計
4．內部控制方法運用的再思考
5．內部控制面臨的問(wèn)題和對策
案例分析
二、內部控制評價(jià)和設計方法
1．內部控制制度評價(jià)的目標
2．內部控制評價(jià)標準和方法
3．內部控制缺陷分類(lèi)和認定
4．內控制度分類(lèi)和設計重點(diǎn)
5．內部控制設計方法的應用
案例分析
三、內控環(huán)境制度設計和實(shí)施
1．組織架構制度設計和實(shí)施
2．發(fā)展戰略制度設計和實(shí)施
3．人力資源制度設計和實(shí)施
4．企業(yè)文化制度設計和實(shí)施
5．社會(huì )責任制度設計和實(shí)施
案例分析

四、控制活動(dòng)類(lèi)制度設計和實(shí)施
1．資產(chǎn)管理的制度設計和實(shí)施
2．采購與付款制度設計和實(shí)施
3．銷(xiāo)售與收款制度設計和實(shí)施
4．融投資管理制度設計和實(shí)施
5．其他內控制制度設計和實(shí)施
案例分析
五、控制手段制度設計和實(shí)施
1．控制手段內控制度的作用
2. 全面預算制度設計和實(shí)施
3．合同管理制度設計和實(shí)施
4．信息傳遞制度設計和實(shí)施
5．信息系統制度設計和實(shí)施
案例分析
六、全面風(fēng)險控制和預警機制
1．企業(yè)風(fēng)險特征和主要類(lèi)型
2．風(fēng)險管控發(fā)展和模式選擇
3．全面風(fēng)險管控的三道防線(xiàn)
4．風(fēng)險管控方法和工具應用
5．風(fēng)險預警指標篩選和分析
案例分析 

•講師背景：
–高級會(huì )計師，管理會(huì )計師
–唐璽投資集團副總經(jīng)理
–中富投資集團財務(wù)總監
–中圖數字內控負責人
–越野e族職業(yè)經(jīng)理人
–中華會(huì )計網(wǎng)校內控講師
–中富投資集團特邀講師
–諾筠事務(wù)所財稅顧問(wèn)
•職業(yè)背景：
–22年財稅專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗，擅長(cháng)核算流程再造、成本管控、納稅籌劃 。擅長(cháng)財務(wù)審計及全面預算管理、 擅長(cháng)梳理“糊涂賬”和規范化治理。擅長(cháng)上市前的財務(wù)準備和財務(wù)整改、精通企業(yè)財務(wù)梳理與業(yè)務(wù)流程財務(wù)管控。
–參與行政事業(yè)單位及國有企業(yè)內控審計及監督監察工作，協(xié)同推進(jìn)內部控制建設。
–具有在商業(yè)、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、工程設計、廣告傳媒、國際教育、POD印刷加工制造、保險經(jīng)紀、知識產(chǎn)權代理服務(wù)、影視產(chǎn)業(yè)投資、石油環(huán)保設備及電子系統集成制造行業(yè)豐富的實(shí)踐經(jīng)驗及管理經(jīng)驗。
主講課程：
–《中小企業(yè)財務(wù)管控——用數據透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)》
–《火眼金睛識別數字背后的奧秘——手表手帶你看財報》
–《稅收政策講解及應對實(shí)戰》
–《財務(wù)精英孵化與企業(yè)價(jià)值再造》
–《預算沙盤(pán)步步為營(yíng)》
–《轉型——財務(wù)管理逆襲寒冬》
–《年結——教你遠離財務(wù)坑》
–《嵌入業(yè)務(wù)全流程內部控制》
–《重塑財務(wù)思維解讀企業(yè)內核管理》
–《財稅新政與納稅籌劃》
–《有限合伙架構設計及稅收籌劃》
–《解析財務(wù)盡調藝術(shù)元素》
–《企業(yè)戰略規劃與財務(wù)規劃設計》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---以目標利潤為導向的費用約束》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---以市場(chǎng)為導向的財務(wù)管控》
–《掙錢(qián)這點(diǎn)兒事---一EVA為導向的全面預算管控》

學(xué)員評價(jià)：

–老師講的很精彩，扎實(shí)專(zhuān)業(yè)功底。授課邏輯清晰，分析深入淺出；好像深知學(xué)員的需求 ，感謝田總實(shí)踐經(jīng)驗分享 --------中富集團

–老師課程風(fēng)格詼諧有趣，把復雜的理論講述的通俗易懂。貼合財稅人員實(shí)際工作，有較強的實(shí)戰意義。 --------中關(guān)村孵化園

–很精彩的課程，令人受益匪淺，老師講的條例清晰，深入淺出，通俗易懂，化繁為簡(jiǎn)，是一位不可多得的良師益友。 愿田總成為我們未來(lái)工作的導師，協(xié)助我們建立企業(yè)財稅防火墻。 --------漢尊集團

–感謝田總為我們做的內訓，企業(yè)價(jià)值再造，需要知識是不斷更新，別人擁有的不必羨慕，只要開(kāi)始努力，時(shí)間都會(huì )給你，謝謝田總分享。 ------- 諾鋆事務(wù)所

–老師辛苦了！4個(gè)小時(shí)的授課十分精彩，我是一名企業(yè)老板，不懂財務(wù)，但是聽(tīng)完后發(fā)現財務(wù)管控必須加以管控方可面對瞬息萬(wàn)變的環(huán)境。 -------車(chē)庫咖啡

–田總講得十分精彩，專(zhuān)業(yè)性很強。我是律師事務(wù)所合伙人，工作中也時(shí)常遇見(jiàn)經(jīng)濟案例，今天聽(tīng)田總分享財稅變化，真是獲益匪淺。 -------特派律師事務(wù)所 

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與內部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險的成因二、操作風(fēng)險涵義二、操作風(fēng)險的分類(lèi)1.人員風(fēng)險2.流程風(fēng)險3.IT系統及技術(shù)風(fēng)險4.外部事件風(fēng)險四、操作風(fēng)險特點(diǎn)五、操作風(fēng)險防范對策第二講：會(huì )計結算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控措施一、個(gè)人結算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個(gè)人結算賬戶(hù)的身份識..

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• 疫情之下小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與法律風(fēng)險防范案例分析

   

  第一講：2019年銀保監會(huì )處罰情況說(shuō)明及新形勢下的監管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點(diǎn)3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監管可能的趨勢4. 代表性文件：銀保監發(fā)【2020】10文《關(guān)于加強銀行業(yè)保險業(yè)金融服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解讀及具體應用案例說(shuō)明1）文..

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• 票據風(fēng)險防范與案例分析

   

  第一講：票據交易管理與電子商業(yè)匯票概述“票據”是社會(huì )經(jīng)濟活動(dòng)中重要的有價(jià)憑證，其安全性關(guān)系著(zhù)國家的經(jīng)濟安全，這是票據認知的重要一步。一、票據交易管理的意義所在1.票據是時(shí)代的必然產(chǎn)物2.票據創(chuàng )造了新的金融游戲規則3.傳統票據業(yè)務(wù)中暴露出來(lái)的問(wèn)題4.票據交易管理帶來(lái)的更安全的解決方案案例分析：A銀行與B銀..

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• 銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險防范與控制全案例解析

   

  第一講：網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)案例風(fēng)險識別一、特殊人群支取業(yè)務(wù)處理案例一：客戶(hù)成為精神病人如何支取其賬戶(hù)內的存款？1）實(shí)務(wù)難題：對于精神病人的監護人不盡職，村委會(huì )或者街道有權指定監護人嗎？2）實(shí)務(wù)難題：對于五保戶(hù)精神病人的業(yè)務(wù)如何做？3）實(shí)務(wù)難題：對于精神病人的監護人不盡職，村委會(huì )或者街道有權指定監護人嗎？案例二：客戶(hù)成為植物人和重度昏迷人業(yè)務(wù)..

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• 商業(yè)銀行柜面操作與法律風(fēng)險防范

   

  第一講：監管風(fēng)暴下的金融時(shí)期1. 新形勢下的金融走向和監管風(fēng)暴2. “強監管、嚴問(wèn)責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會(huì )提出了內控體系建設、“三道防線(xiàn)”建設（思想防線(xiàn)、制度防線(xiàn)、監督防線(xiàn)）、柜面業(yè)務(wù)流程控制、開(kāi)戶(hù)管理、對賬管理、賬戶(hù)監控、印章憑證管理、代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險提示、客戶(hù)信息安全管理、..

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• 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險防范

   

  第一講：銀行柜面業(yè)務(wù)及中后臺法律風(fēng)險防范一、存款業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險點(diǎn)及司法審判規則案例分析：銀行私自劃扣儲戶(hù)資金抹賬，我的地盤(pán)我說(shuō)了算？!案例分析：私自攬存誰(shuí)擔責？——合同主體與表見(jiàn)代理二、取款業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)和管理1.代理取款法律風(fēng)險及管理案例分析：代理取款案的思考2.繼承取款法律風(fēng)險及管理案例分析：繼承取..

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