雇員舞弊管控調查實(shí)戰精要

【課程提綱】

一、 雇員舞弊的定義

二、 雇員為何會(huì )實(shí)施舞弊

三、雇員舞弊的常見(jiàn)類(lèi)型
       惡意侵占
       采購部門(mén)人員與供應商串通，收受賄賂
       成立跟公司具有競爭關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)
       利用職務(wù)之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易

四、如何識別并發(fā)現舞弊的跡向
1、如何通過(guò)常規審計發(fā)現可能的舞弊
2、如何通過(guò)數據分析發(fā)現可能的舞弊
3、如何通過(guò)公開(kāi)和私人信息來(lái)源發(fā)現可疑線(xiàn)索
4、從舉報與投訴中發(fā)現線(xiàn)索

五、舞弊調查的常見(jiàn)方法與手段
       財務(wù)審計
       采購流程審計
       嫌疑人家庭背景與社會(huì )關(guān)系排查 
       嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查
      （面對）證人的詢(xún)問(wèn)技巧
      （面對）嫌疑人的詢(xún)問(wèn)技巧 

       實(shí)案解析


六、反舞弊的高級調查技術(shù)
        不正當財產(chǎn)與收入的核實(shí)
        行蹤調查
        隱蔽視聽(tīng)證據收集
        計算機網(wǎng)絡(luò )調查與取證
        秘密調查

       分組模擬互動(dòng)

七、高效舞弊調查的五要素

八、證據的梳理與固定
1、哪些證據可以作為公司內部處置的依據？什么證據可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據？
3、如何將調查所獲間接證據材料形成證據鏈條？

九、針對舞弊雇員的常見(jiàn)處置方式

十、反舞弊的綜合策略 
 

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