流程技術(shù)與內部控制

【培訓對象】
1、CEO、COO、CFO、人力資源總監、財務(wù)總監、營(yíng)銷(xiāo)總監、采購總監、生產(chǎn)總監、質(zhì)量總監等企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員；
2、負責內部控制和內部審計部門(mén)的經(jīng)理、主管和其他管理人員；
3、其他財務(wù)職能部門(mén)（會(huì )計、信用控制、資金管理等）的經(jīng)理和管理人員。

【培訓收益】
1. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)中常遇到的風(fēng)險類(lèi)型？如何分析企業(yè)風(fēng)險？
2. 企業(yè)內部控制制度的基本框架？
3. 內部控制制度的關(guān)鍵要素？如何制定各種內部控制制度？
4. 如何制定企業(yè)業(yè)務(wù)流程？
5. 企業(yè)內部審計的職責？如何進(jìn)行內部審計？
6. 如何進(jìn)行職責分離控制？如何對內部控制制度進(jìn)行定期的評估和改進(jìn)？

模塊一 Purpose of business control：業(yè)務(wù)控制的目的
1、成長(cháng)中的企業(yè)面臨的四個(gè)結構性問(wèn)題
2、案例：微觀(guān)管理的困境
3、管理故事
4、為什么需要控制?
5、控制的目的

模塊二 Risk analysis&acceptence：風(fēng)險分析和風(fēng)險接受
1、企業(yè)常見(jiàn)的風(fēng)險類(lèi)型
2、內部控制的基本理論和實(shí)踐
3、如何防范常見(jiàn)的舞弊
4、案例分析：材料采購過(guò)程的風(fēng)險分析
5、案例分享：IBM公司財務(wù)面對的風(fēng)險

模塊三 Operation procedure structure：公司運作流程體系
1、內部控制制度的基本框架
2、財務(wù)流程體系框架——SPPIR體系
3、主要業(yè)務(wù)控制問(wèn)題列舉：銷(xiāo)售、采購、資產(chǎn)等
4、討論：銷(xiāo)售環(huán)節關(guān)鍵流程
5、案例分享：IBM流程管理規定

模塊四 Corporation review&audit：公司流程審核和審計
1、什么是內部審計？
2、內部審計與外部審計的區別
3、公司審計的職責
4、案例討論：流程為什么執行難？
5、案例分享：IBM內部審計

模塊五 Elements of business control：內部控制關(guān)鍵要素
1、企業(yè)價(jià)值鏈與流程管理的關(guān)系
2、企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程
3、內部控制的要素
4、討論：解密企業(yè)流程控制的關(guān)鍵點(diǎn)
5、案例分享：IBM財務(wù)控制方法

模塊六 Separation of duty system：職責分離控制體系
1、什么是SOD
2、職責劃分的原則
3、科學(xué)授權體系的建立
4、案例分析：采購付款的職責分工
5、案例分享：職責分離與授權體系

模塊七 Semi-annual control assessment：定期評估及改進(jìn)
1、內部控制定期評估
2、內部控制評估工具
3、內部控制評估改進(jìn)體系
4、案例分享：IBM的“SACA”體系
5、案例分析：流程改進(jìn)的方法 流程技術(shù)與風(fēng)險控制實(shí)際工作經(jīng)驗分享
1、IBM流程管理的特點(diǎn)
2、我所經(jīng)歷的IBM流程管理
3、一個(gè)財務(wù)總監的職場(chǎng)深刻認識
4、我們倡導的經(jīng)理人社會(huì )責任
5、角色扮演：一起來(lái)練習怎樣建立高效的流程控制體系？

跨國企業(yè)財務(wù)技術(shù)實(shí)踐專(zhuān)家，呂軍老師歷任摩托羅拉、福田康明斯、IBM控股工廠(chǎng)的資深財務(wù)分析師、高級財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監等職。十二年的跨國公司工作經(jīng)驗，其中八年半從事制造業(yè)基地的財務(wù)分析、成本控制、預算管理等相關(guān)工作，五年的財務(wù)咨詢(xún)與企業(yè)培訓授課經(jīng)驗。對應用系統和控制程序有深刻理解，精通SAP系統、應收賬款管理、成本控制與結算、全面預算編制管理和財務(wù)分析體系建設等工作。
呂老師畢業(yè)于對外經(jīng)貿大學(xué)，碩士。早年曾兼任國際商業(yè)機器（中國）有限公司（IBM）與摩托羅拉國際電子有限公司(Motorola)企業(yè)內部講師，近幾年受邀為各大上市公司、清華大學(xué)、浙江大學(xué)講授財務(wù)課程，以實(shí)用的財務(wù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)、豐富的財務(wù)管理經(jīng)驗讓學(xué)員極為贊頌，尤其是在財務(wù)分析、成本管控、全面預算編制等方面有獨到的見(jiàn)解與系統的培訓體系。

• 從新手到高手——保險銷(xiāo)售全流程技能提升

   

  課程背景：保險新人在前3個(gè)月內，學(xué)習了很多話(huà)術(shù)、技巧，但總是覺(jué)得面對客戶(hù)時(shí)運用不上，有時(shí)感覺(jué)自己的話(huà)術(shù)說(shuō)的挺好，但客戶(hù)不知為啥就是不買(mǎi)單，有時(shí)客戶(hù)提出的異議又感覺(jué)從來(lái)沒(méi)聽(tīng)過(guò)。其實(shí)，不是話(huà)術(shù)、技巧學(xué)的不夠多，而是對于銷(xiāo)售技能的掌握沒(méi)有整體的系統化的提升。本課程基于營(yíng)銷(xiāo)員的基本技能，從保險銷(xiāo)售循環(huán)的七個(gè)環(huán)節入手，從流程解析到技巧細節，再到具體的話(huà)術(shù)，..

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• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與內部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險的成因二、操作風(fēng)險涵義二、操作風(fēng)險的分類(lèi)1.人員風(fēng)險2.流程風(fēng)險3.IT系統及技術(shù)風(fēng)險4.外部事件風(fēng)險四、操作風(fēng)險特點(diǎn)五、操作風(fēng)險防范對策第二講：會(huì )計結算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控措施一、個(gè)人結算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個(gè)人結算賬戶(hù)的身份識..

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• 企業(yè)風(fēng)險管理與內部控制

   

  一、企業(yè)風(fēng)險管理概述什么是風(fēng)險企業(yè)風(fēng)險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風(fēng)險管理指引框架二、如何建立有效的內部控制內部控制的定義及目標 內部控制與COSO架構內部控制的設計原則企業(yè)內部控制基本規范企業(yè)內控基本規范配套指引如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險中石化內控體系案例詳解集團公司的風(fēng)險管控..

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• 企業(yè)風(fēng)險管理與內部控制

   

  一、風(fēng)險防范與管理風(fēng)險防范與管理引言：解讀國資委《企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》、國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》國際風(fēng)險管理情況國內企業(yè)風(fēng)險管理情況風(fēng)險和風(fēng)險管理1) 什么是風(fēng)險？某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風(fēng)險管理？風(fēng)險管理必須識別風(fēng)險風(fēng)險管理要著(zhù)眼于風(fēng)險管理風(fēng)險管理要學(xué)會(huì )規避風(fēng)險在降..

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• 醫院內部控制與財務(wù)管理

   

  課程設置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動(dòng)交流、沙盤(pán)演練、現場(chǎng)解答課程內容一 建立內部控制體系所面臨的挑戰 影響企業(yè)內控力度的諸多因素解析 什么是內部控制 企業(yè)在內部控制方面遇到了什么挑戰 該由誰(shuí)來(lái)負責內部控制問(wèn)題 二 企業(yè)內部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來(lái)審閱內部控制體系診斷 如何來(lái)認識企業(yè)現行的內部控..

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• 管理培訓：戰略導向的風(fēng)險與內部控制

   

  第一部分 理解風(fēng)險與內部控制 1、 從案例來(lái)看內部控制的發(fā)展歷史 2、 從風(fēng)險的定義來(lái)認識風(fēng)險和內部控制 3、 《企業(yè)內部控制規范》與《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》點(diǎn)評 4、 風(fēng)險與內部控制管理的基本流程 5、 風(fēng)險與內部控制的組織保證 第二部分 公司總體風(fēng)險管理方法和工具 1、 企業(yè)目標與公司總體風(fēng)險的關(guān)系 2、 公司總體風(fēng)險信息的識別 3、 公司總體風(fēng)..

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