內部控制——找出千里之堤的螞穴

【培訓對象】
老板（董事長(cháng)、股東、家族傳承人）、中高層管理人員、財務(wù)人員

【培訓收益】

一、風(fēng)險系統
1.1、案例分析：10分鐘造就德國史上最愚蠢的銀行
1.2、企業(yè)為什么需要風(fēng)險管理
1.3 風(fēng)險地圖模型
1.3.1環(huán)境風(fēng)險——不可控風(fēng)險
1.3.2流程風(fēng)險——運營(yíng)風(fēng)險
1.3.3流程風(fēng)險——財務(wù)/金融風(fēng)險
1.3.4流程風(fēng)險——授權風(fēng)險
1.3.5流程風(fēng)險——信息處理/技術(shù)風(fēng)險
1.3.6流程風(fēng)險——廉正風(fēng)險
1.3.7決策信息風(fēng)險——營(yíng)運風(fēng)降
1.3.8決策信息風(fēng)險——財務(wù)風(fēng)險
1.3.9決策信息風(fēng)險——戰略決策信息風(fēng)險
1.4風(fēng)險識別方法
1.5風(fēng)險應對策略
二、內控思維
2.1內控在管理中創(chuàng )造新價(jià)值
2.2營(yíng)改增后,通過(guò)內控思維降低企業(yè)成本和風(fēng)險
2.3高效實(shí)施內控七步法
三、舞弊風(fēng)險防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1壓力
3.1.2機會(huì )（條件）
3.1.3借口
3.2 常見(jiàn)舞弊8大手段
3.3 職業(yè)舞弊的類(lèi)型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜漸,源頭要留意
3.4.2學(xué)以致用,自我檢查三、不要讓習慣成禍根
3.5 民營(yíng)企業(yè)十大內控漏洞
3.5.1老板簽字"一支筆
3.5.2過(guò)度依賴(lài)業(yè)務(wù)人員…
3.5.3資產(chǎn)、商品、材料等存貨不做定期盤(pán)點(diǎn)
3.5.4采購環(huán)節,不要發(fā)票,不做完整記錄
3.5.5關(guān)鍵崗位不做強制輪換和帶薪休假制度。
3.5.6降低成本。
3.5.7會(huì )計出納一人擔當
3.5.8執行力差
3.5.9勝任力,
3.5.10財務(wù)人員數量少.
3.6 招投標過(guò)程中如何識別 “舞弊腐敗的紅燈信號”
四、業(yè)務(wù)循環(huán)內控
4.1 企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程劃分
4.2 內控案例
4.2.1案例一
4.2.2案例二
4.2.3案例三
4.2.4案例四
4.3財務(wù)流程建設
4.3.1【工具】尋找問(wèn)題流程
4.3.2生產(chǎn)型企業(yè)核心流程梳理
4.3.3生產(chǎn)流程設計舉例
4.3.4采購付款流程舉例
4.3.5某餐飲企業(yè)文字式流程圖
4.3.6簡(jiǎn)單版流程
4.3.7流程圖
五、內控體系建設
5.1內控建設的8大絕招
5.1.1不相容職務(wù)分離
5.1.2授權審批
5.1.3預算控制
5.1.4運營(yíng)分析
5.1.5流程表單控制
5.1.6績(jì)效考核
5.1.7現場(chǎng)查驗
5.1.8防舞弊機制
5.2財務(wù)內控制度體系
5.3企業(yè)內控體系的“落地”和持續推進(jìn)
 

高級會(huì )計師
ACI注冊職業(yè)培訓師
瀚靈財務(wù)咨詢(xún)合伙人
河南省培訓師協(xié)會(huì )會(huì )員
美國注冊管理會(huì )計師（CMA）
河南及貴州多家財務(wù)咨詢(xún)公司咨詢(xún)顧問(wèn)
河南多家企業(yè)常年財稅顧問(wèn)及培訓導師
擅長(cháng)領(lǐng)域：財務(wù)、非財、稅務(wù)
實(shí)戰經(jīng)驗：
邢老師有15年財務(wù)管理經(jīng)驗，國有企業(yè)、上市公司財務(wù)總監經(jīng)歷、民營(yíng)集團公司財務(wù)副總裁經(jīng)歷。2019年全國培聯(lián)培協(xié)推優(yōu)比賽全國50強；2019年“中國好講師”大賽全國百強講師；2019年“中國好講師”河南賽區十強；擅長(cháng)企業(yè)主及非財務(wù)高級管理人才財稅思維提升，企業(yè)頂層設計、風(fēng)險控制流程、全面預算管理、財務(wù)體系搭建、稅收籌劃、成本管控等；具有豐富的理論與實(shí)踐經(jīng)驗，幽默詼諧，課程內容運用大量案例從思維改變到最后實(shí)用落地貫穿始終。
主講課程：
一、財務(wù)思維課程
《老板財稅思維管控》
《非財務(wù)管理者的財務(wù)管理思維》
《全面預算管理》
《風(fēng)險控制管理》
《成本核算管理》
二、財務(wù)實(shí)操課程
《財務(wù)小白逆襲記》
《財務(wù)經(jīng)理成長(cháng)記》
《財務(wù)總監突破計》
《財務(wù)手段節流之現金為王》
《財務(wù)手段節流之精細化成本管理》
《財務(wù)手段節流之合理避稅》
《財務(wù)手段節流之財務(wù)共享管理》
《財務(wù)手段節流之信息建設》
《財務(wù)手段節流之提高資產(chǎn)周轉》
《財務(wù)手段節流之怎么選擇組織形態(tài)》
《財務(wù)手段節流之應收賬款管理》
《財務(wù)手段節流之頂層股權設計》
《公司或個(gè)人向災區捐款，怎么捐才可以避稅》
《個(gè)人所得稅綜合收入匯算清繳的那點(diǎn)事》
《非財人士讀懂三大財務(wù)報表》
《管理駕駛艙——企業(yè)管理報表的設計理念》
《怎么交一份說(shuō)“人話(huà)”的財務(wù)分析》
《人人都應該懂的財稅思維》
《新個(gè)稅法下——自由職業(yè)者的個(gè)稅籌劃》
授課特點(diǎn)：
根據組織特點(diǎn)和需求，有針對性地設計培訓項目的成果轉化方案，不僅注重課堂教學(xué)，更強調學(xué)員課后的應用效果，以此來(lái)提高企業(yè)績(jì)效。
以大量企業(yè)實(shí)際案例、生活情境故事開(kāi)展教學(xué)研討，同時(shí)輔以操作性強的工具和表單，能夠幫助學(xué)員在訓后改善工作效益
授課風(fēng)格生動(dòng)活潑，在培訓過(guò)程中精心設計師生互動(dòng)環(huán)節，是學(xué)員身心、全方位的參與到培訓中，不僅有所收獲，更是學(xué)有所樂(lè )
咨詢(xún)項目：
新三板上市電力設備企業(yè)ERP系統落地
河南某高新技術(shù)外墻保溫公司頂層股權設計、財務(wù)體系搭建、合規化處理、財務(wù)組織架構、成本管控及稅收籌劃
貴州省某集團企業(yè)（下屬32家公司）頂層股權設計、財務(wù)體系搭建及合規化
靈寶某房地產(chǎn)建筑酒店集團企業(yè)財務(wù)組織架構及財務(wù)集團化處理 

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與內部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險的成因二、操作風(fēng)險涵義二、操作風(fēng)險的分類(lèi)1.人員風(fēng)險2.流程風(fēng)險3.IT系統及技術(shù)風(fēng)險4.外部事件風(fēng)險四、操作風(fēng)險特點(diǎn)五、操作風(fēng)險防范對策第二講：會(huì )計結算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控措施一、個(gè)人結算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個(gè)人結算賬戶(hù)的身份識..

  ￥   元/ 天

  人氣：2266  

  

• 企業(yè)風(fēng)險管理與內部控制

   

  一、企業(yè)風(fēng)險管理概述什么是風(fēng)險企業(yè)風(fēng)險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風(fēng)險管理指引框架二、如何建立有效的內部控制內部控制的定義及目標 內部控制與COSO架構內部控制的設計原則企業(yè)內部控制基本規范企業(yè)內控基本規范配套指引如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險中石化內控體系案例詳解集團公司的風(fēng)險管控..

  ￥   元/ 天

  人氣：2344  

  

• 企業(yè)風(fēng)險管理與內部控制

   

  一、風(fēng)險防范與管理風(fēng)險防范與管理引言：解讀國資委《企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》、國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》國際風(fēng)險管理情況國內企業(yè)風(fēng)險管理情況風(fēng)險和風(fēng)險管理1) 什么是風(fēng)險？某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風(fēng)險管理？風(fēng)險管理必須識別風(fēng)險風(fēng)險管理要著(zhù)眼于風(fēng)險管理風(fēng)險管理要學(xué)會(huì )規避風(fēng)險在降..

  ￥   元/ 天

  人氣：2714  

  

• 醫院內部控制與財務(wù)管理

   

  課程設置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動(dòng)交流、沙盤(pán)演練、現場(chǎng)解答課程內容一 建立內部控制體系所面臨的挑戰 影響企業(yè)內控力度的諸多因素解析 什么是內部控制 企業(yè)在內部控制方面遇到了什么挑戰 該由誰(shuí)來(lái)負責內部控制問(wèn)題 二 企業(yè)內部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來(lái)審閱內部控制體系診斷 如何來(lái)認識企業(yè)現行的內部控..

  ￥   元/ 天

  人氣：3099  

  

• 管理培訓：戰略導向的風(fēng)險與內部控制

   

  第一部分 理解風(fēng)險與內部控制 1、 從案例來(lái)看內部控制的發(fā)展歷史 2、 從風(fēng)險的定義來(lái)認識風(fēng)險和內部控制 3、 《企業(yè)內部控制規范》與《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》點(diǎn)評 4、 風(fēng)險與內部控制管理的基本流程 5、 風(fēng)險與內部控制的組織保證 第二部分 公司總體風(fēng)險管理方法和工具 1、 企業(yè)目標與公司總體風(fēng)險的關(guān)系 2、 公司總體風(fēng)險信息的識別 3、 公司總體風(fēng)..

  ￥   元/ 天

  人氣：2458  

  

• 郵政企業(yè)財務(wù)增長(cháng)的金鑰匙----企業(yè)內部控制

   

  一、 企業(yè)財務(wù)定位：1、財務(wù)在企業(yè)內部控制控制環(huán)節鏈中的作用：銷(xiāo)售——物流——采購——系統工程——財務(wù)；2、財務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：?jiǎn)?wèn)題1：中小企業(yè)財務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財務(wù)預算與財務(wù)分析：如果我是客觀(guān)中立的財務(wù)人員，我如何來(lái)做財..

  ￥   元/ 天

  人氣：2927