金融機構民事訴訟管理及洗錢(qián)罪

【培訓對象】
二、金融機構中高層管理人員、分支機構負責人、業(yè)務(wù)經(jīng)理、行政管理人員、財務(wù)人員等。

【培訓收益】
使金融機構中高層管理人員、分支機構負責人、業(yè)務(wù)經(jīng)理、行政管理人員、財務(wù)人員等了解仲裁、民事訴訟、洗錢(qián)罪等基本法律法規知識，預防金融機構及個(gè)人法律風(fēng)險，提高領(lǐng)導干部及員工法律風(fēng)險防控意識，維護金融市場(chǎng)秩序及企業(yè)、個(gè)人合法權益。

一、相關(guān)法律、司法解釋?zhuān)?br /> 1、《中華人民共和國民法典》；
《民法典》背景下民事訴訟、企業(yè)風(fēng)險防控的法律規定簡(jiǎn)析；
2、《中華人民共和國民事訴訟法》；
《民事訴訟法》中對相關(guān)訴訟程序、證據要求等的強制性要求；
3、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據的若干規定》；
如何正確利用民事訴訟證據；
4、《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋》；
5、《中華人民共和國仲裁法》：
仲裁與民事訴訟的區別，如何選擇適合的爭議解決方式；
6、《中華人民共和國刑法》：
二、企業(yè)仲裁、民事訴訟管理：
（一）基本要求：
1、仲裁、訴訟與調解：如何處理仲裁、訴訟與調解的關(guān)系，充分利用調解保障自身權益；
2、證據的收集與整理：證據的三性：真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性；如何保證企業(yè)證據符合要求，推翻對方證據；
3、舉證的期限：嚴格控制舉證的期限；
4、訴訟時(shí)效的運用：過(guò)了訴訟時(shí)效如何補救？
5、科學(xué)評判訴訟法律風(fēng)險：全面分析訴訟預期結果；
6、訴訟中的庭審技巧運用：化解不利因素，引導對方提供對企業(yè)
有利證據及、陳述。
7、充分行使權利：二審終審，充分行使權利，保障利益。
（二）企業(yè)作為原告的民事訴訟技巧：
1、運用保全措施，施加壓力，保障企業(yè)利益；
2、合理設計訴求，企業(yè)利益最大化：聲譽(yù)、無(wú)形資產(chǎn)等不易確定
金額的損失，如何確定數額？
3、法院的管轄確定，選擇對企業(yè)訴訟有利的法院；
4、難以取得證據處理：企業(yè)無(wú)法調取的證據，如何解決？
5、及時(shí)申請執行，保障利益實(shí)現。
（三）企業(yè)作為被告的民事訴訟技巧：
1、及時(shí)應對：通過(guò)管轄異議、延期審理等權利，取得時(shí)間上保證；
2、嚴格審核原告證據：通過(guò)證據質(zhì)證排除對企業(yè)不利證據；
3、查尋相關(guān)法律法規、協(xié)議、合同、證據等中的對企業(yè)有利因素；
4、查找客觀(guān)因素：充分行使法律法規賦予的權利。
三、洗錢(qián)罪：
1、刑法191條解析；
2、反洗錢(qián)的主要原則
4、銀行與反洗錢(qián)。

 

鄭志東律師于1989年福州大學(xué)畢業(yè)。在深圳市環(huán)境保護局做公務(wù)員，從事環(huán)境保護管理工作十年，曾連續三年被深圳市環(huán)境保護局評為先進(jìn)個(gè)人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財富傳承、經(jīng)濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構高端客戶(hù)提供家族財富管理、傳承法律服務(wù)，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創(chuàng )投公司等大型企業(yè)提供企業(yè)法律服務(wù)，維護了高端客戶(hù)及企業(yè)的合法權益，獲得高端客戶(hù)及企業(yè)一致好評。曾連續二年被律師事務(wù)所評為先進(jìn)律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門(mén)的辦事方式。從事法律工作多年，同時(shí)具有專(zhuān)利代理人執業(yè)資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經(jīng)濟犯罪等法律實(shí)務(wù)。秉承誠信務(wù)實(shí)，高效專(zhuān)業(yè)的執業(yè)精神為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

本律師積極參與社會(huì )及公益活動(dòng)，現為深圳市福田區政府采購監督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓課程相關(guān)】

股權激勵、公司治理、反商業(yè)賄賂、商業(yè)舞弊、家庭財富傳承、子女成長(cháng)規劃

 

 

• 年金制勝——金融機構商業(yè)年金專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)訓練營(yíng)

   

  課程背景：隨著(zhù)中國經(jīng)濟的發(fā)展，子女教育、品質(zhì)退休、原生家庭、婚姻安全、家企經(jīng)營(yíng)等系列問(wèn)題已經(jīng)成為大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會(huì )話(huà)題。如何通過(guò)商業(yè)年金配置與架構設計構建家庭財富管理的安全防火墻？該課程通過(guò)對宏觀(guān)環(huán)境、金融市場(chǎng)、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品設計的全面講解，讓學(xué)員清晰認知商業(yè)年金在家庭財富管理中的價(jià)值與功用，并結合常見(jiàn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景開(kāi)展實(shí)務(wù)訓練，全面提升學(xué)員商業(yè)年..

  ￥19,100   元/ 天

  人氣：1434  

  

• 金融機構客戶(hù)戰略營(yíng)銷(xiāo)技巧

   

  課程目的：金融市場(chǎng)唯一不變的是變化，未來(lái)金融業(yè)的競爭，主要是市場(chǎng)份額的競爭、客戶(hù)資源的競爭。本課程針對金融機構的機構客戶(hù)或公司客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)人員量身定做，通過(guò)一整套系統、完整、專(zhuān)業(yè)、實(shí)戰的銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)化流程訓練，幫助學(xué)員樹(shù)立以客戶(hù)為中心的營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)理念，迅速掌握實(shí)用的營(yíng)銷(xiāo)技巧，這些技巧具有簡(jiǎn)單實(shí)用、容易復制、一學(xué)就會(huì )、不需要動(dòng)用大量額外資源的特點(diǎn)，能夠有效幫助..

  ￥   元/ 天

  人氣：3809