最近金融監管政策解讀與商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理

第一章最近金融監管政策解讀

1.近期監管的思路
2.近期監管和銀行運營(yíng)的宏觀(guān)環(huán)境
3.近期監管當局的政策主線(xiàn)
4.近期防范和化解金融風(fēng)險的一系列舉措
5.未來(lái)商業(yè)銀行運行的主要挑戰和疫情后商業(yè)銀行的運行環(huán)境和發(fā)展態(tài)勢
6.商業(yè)銀行近期的主要政策要點(diǎn)分享：2019和2020
近期各類(lèi)主要政策要點(diǎn)分享
銀保監會(huì )相關(guān)管各類(lèi)通知與指引要點(diǎn)

第二章商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理

1.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的一般流程與方法
2.中國銀行金融機構日常經(jīng)營(yíng)中所面臨的主要風(fēng)險及其應對方式
3.全面風(fēng)險管理及其含義
4.全面風(fēng)險管理的基本要素與基本原則
5.全面風(fēng)險管理的內部職責劃分與框架
6.商業(yè)銀行的公司治理
7.巴塞爾委員會(huì )關(guān)于有效的公司治理的基本原則
8.銀行保險機構公司治理監管評估辦法（試行）的解讀
9.2020年7月銀監會(huì )對銀行保險業(yè)金融機構公司治理的最新解讀

第三章全面風(fēng)險管理中各項風(fēng)險的管理方法

1.信用風(fēng)險
信用風(fēng)險的識別與管理方法
信用風(fēng)險管理的一般方法
如何做好貸前，貸中與貸后工作
大中小型客戶(hù)的一般特點(diǎn)
貸后管理的早期預警
信用風(fēng)險的度量和計量
其他分享

2.操作風(fēng)險
操作風(fēng)險的定義和特點(diǎn)
操作風(fēng)險監管發(fā)展歷程
操作風(fēng)險的一般管理工具及使用方法要點(diǎn)
操作風(fēng)險資本度量方法：三大方法
關(guān)于系統連續性管理
其他分享

3.流動(dòng)性風(fēng)險
流動(dòng)性風(fēng)險的定義與來(lái)源
流動(dòng)性風(fēng)險與系統性風(fēng)險
流動(dòng)性風(fēng)險的核心監管指標
流動(dòng)性風(fēng)險的一般管理方法：國內商業(yè)銀行
其他分享

4.合規風(fēng)險
合規風(fēng)險的定義
合規風(fēng)險管理的內部職責劃分
中國銀保監會(huì )關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)保險業(yè)市場(chǎng)亂象整治“回頭看”工作的通知
合規風(fēng)險管理與員工行為管理
中國銀保監會(huì )關(guān)于印發(fā)銀行保險機構涉刑案件管理辦法（試行）的通知
中國銀保監會(huì )行政處罰辦法
其他分享

5.市場(chǎng)風(fēng)險
市場(chǎng)風(fēng)險的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解
理解交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)
銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險
其他分享

6.資本管理
資本管理的監管框架
資本管理與系統性風(fēng)險
資本充足要求，資本構成及扣除項目
中國金融機構補充資本一般方式
其他分享

7.內部控制內部審計
內部控制在我國的發(fā)展歷程
如何理解三道防線(xiàn)和五道防線(xiàn)
其他分享 

• 工程項目風(fēng)險管理實(shí)務(wù)

   

  一、緒論1、項目與項目管理（1）項目的內涵（2）項目管理的內涵2、風(fēng)險與項目風(fēng)險（1）風(fēng)險（2）項目風(fēng)險3、項目風(fēng)險管理（1）項目風(fēng)險管理的概念（2）項目風(fēng)險管理的產(chǎn)生及發(fā)展（3）主動(dòng)風(fēng)險管理（4）項目風(fēng)險管理的主要內容（5）項目風(fēng)險管理的主要方法（6）項目風(fēng)險管理的意義及作用4、案例1 中國鐵建沙..

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• 建設工程項目全過(guò)程合同風(fēng)險管理實(shí)務(wù)操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎（4）工程合同內容和文本形式（5）工程合同的生命期過(guò)程（6）現代工程合同的特點(diǎn)和發(fā)展趨向2.工程合同體系和工程承包合同（1）工程項目中的主要合同關(guān)系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• QRM質(zhì)量風(fēng)險管理

   

  【課程介紹】如何做到真正的降低質(zhì)量風(fēng)險？　　如何做到真正的預防質(zhì)量風(fēng)險？　　如何做到有效的持續改善？　　三鹿奶粉事件、汽車(chē)召回事件、光伏業(yè)倒閉、服裝業(yè)庫存危機、煙草業(yè)遭遇國際化沖擊等，很顯然風(fēng)險無(wú)處不在，而且風(fēng)險發(fā)生的頻率越來(lái)越高、影響程度越來(lái)越大，甚至會(huì )造成滅鼎之災。作為企業(yè)的管理者您知道如何識別質(zhì)量風(fēng)險、分析質(zhì)量風(fēng)險并在此基礎上有效管..

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• 新形勢下銀行信貸營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險管理

   

  第一講：了解經(jīng)濟環(huán)境，分析信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢一、我國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢二、銀行當前面臨的形勢三、銀行信貸業(yè)務(wù)競爭態(tài)勢分析1.競爭對手日漸多元化2.競爭內容呈現多層次化3.傳統競爭方式局限性凸顯四、國內信貸市場(chǎng)行業(yè)趨勢分析1.農業(yè)（養殖業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)）2.制造業(yè)3.交通運輸業(yè)4.商貿業(yè)5.服務(wù)業(yè)6.高新技術(shù) ..

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• 商業(yè)銀行基層機構業(yè)務(wù)合規風(fēng)險管理與案件防范

   

  第一講：監管風(fēng)暴下的金融時(shí)期1. 新形勢下的金融走向和監管風(fēng)暴2. “強監管、嚴問(wèn)責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會(huì )提出了內控體系建設、“三道防線(xiàn)”建設（思想防線(xiàn)、制度防線(xiàn)、監督防線(xiàn)）、柜面業(yè)務(wù)流程控制、開(kāi)戶(hù)管理、對賬管理、賬戶(hù)監控、印章憑證管理、代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險提示、客戶(hù)信息安全管理、..

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• 小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理

   

  第一講：調查和審查框架和要點(diǎn)一、堅持四原則1. 實(shí)體經(jīng)濟2. 負債率低3. 權證齊全4. 現金流足二、圍繞“一個(gè)人”問(wèn)題1. 通過(guò)公共信息核實(shí)股權關(guān)聯(lián)關(guān)系。2. 通過(guò)人事關(guān)聯(lián)核實(shí)關(guān)聯(lián)關(guān)系。3. 通過(guò)融資、擔保關(guān)系核實(shí)關(guān)聯(lián)關(guān)系。4. 通過(guò)交易識別關(guān)聯(lián)關(guān)系。三、四個(gè)必問(wèn)1. 誰(shuí)借款2..

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